Richinfo Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Aug 7, 2023

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2023-048

彩讯科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知 于 2023 年 7 月 28 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2023 年 8 月 7 日在公司 会议室以现场及通讯表决方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有 关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1 、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

公司编制的 2023 年半年度报告及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反 映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露于中国证 监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报 告》及《2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2 、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》相关内容 真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合中国证监会、深 圳证券交易所以及《公司募集资金管理办法》的有关规定，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存放与使用 情况专项报告》。

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2023-048

公司独立董事已就上述事项发表了同意意见。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3 、审议通过《关于变更公司注册资本及修订 < 公司章程 > 的议案》

公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部 分第一个归属期归属股份数量共计 3,642,150 股，鉴于公司已完成前述新增股份 的登记上市事宜，公司总股本由 444,011,100 股增加至 447,653,250 股，注册资本 由 444,011,100 元增加至 447,653,250 元。根据公司 2021 年第一次临时股东大会 审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计 划有关事项的议案》的相关授权，董事会同意对公司章程有关条款进行修订，并 负责办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。具体内容详见同日披露于中国证 监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册 资本及修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第八次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司 董事会

2023 年 8 月 8 日