Richinfo Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Nov 9, 2022

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2022-080

彩讯科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知 于 2022 年 11 月 4 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2022 年 11 月 9 日在公 司会议室以通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关 规定，合法有效。

二、会议审议情况

1 、审议通过《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的公告》。

公司独立董事已就上述事项发表了事前认可意见和同意意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2 、审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 11 月 25 日下午 14:00 召开 2022 年第二次临时股东大会， 审议本次会议中需提交股东大会审议的事项。具体内容详见公司同日披露于中 国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2022-080

三、备查文件

• 1、第三届董事会第四次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；

• 3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

• 4、交易所要求的其他文件。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 9 日