Richinfo Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 25, 2022

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2022-028

彩讯科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事 会秘书、副总经理及财务总监陈学军先生的辞职申请，陈学军先生因工作调整 申请辞去公司董事会秘书职务，辞去上述职务后，陈学军先生仍担任公司副总 经理及财务总监职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，陈学军先生的辞职 报告自送达董事会之日起生效。陈学军先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职 守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感 谢！

截至本公告之日，陈学军先生通过永新县光彩信息科技研究中心（有限合 伙）、永新县明彩信息科技研究中心（有限合伙）间接持有本公司合计 2.91%股 份；其配偶及其他关联人未持有公司股份。辞任公司董事会秘书职务后，陈学 军先生仍为公司高级管理人员，将继续遵守《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所 上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规中 有关上市公司高级管理人员减持股份的相关要求及承诺。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，经公司 董事长提名，董事会提名委员会审核，并经深圳证券交易所审核无异议，公司 于 2022 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于聘任公 司董事会秘书的议案》。同意聘任王欣先生为公司董事会秘书（简历见附件）， 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

王欣先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等规定的不适合担任公司董事会秘书的情形。公司独立董事已就

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2022-028

聘任公司董事会秘书的事项发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书王欣先生联系方式如下：

－ 电话：0755 86022519 － 传真：0755 86111235 邮箱：cfo@richinfo.cn 联系地址：深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩讯科创中心 31 层。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2022-028

附件：

王欣先生简历

王欣先生，生于 1985 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 本科毕业于武汉大学金融学专业，硕士毕业于北京大学软件工程专业。2013 年 7 月至 2018 年 1 月，任职于隆基泰和置业有限公司，2018 年 2 月至 2022 年 3 月任江苏通达动力科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

截至目前，王欣先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情 形，不属于失信被执行人。