Richinfo Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 25, 2021

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2021-055

彩讯科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议 通知于 2021 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2021 年 8 月 25 日 在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董 事会议事规则》等有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1 、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

公司编制的 2021 年半年度报告及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反 映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露于中 国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年 度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2 、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》

公司编制的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》相关内 容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合中国证监会、 深圳证券交易所以及《公司募集资金管理办法》的有关规定，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度募集资金存放

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2021-055

与使用情况的专项报告》。

公司独立董事已就上述事项发表了同意意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3 、审议通过《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》

公司拟定 2021 年半年度利润分配预案如下：以公司 2021 年 6 月 30 日的总 股本 444,011,100 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.6 元（含 税），预计派发现金股利人民币 26,640,666.00 元（含税）。本次利润分配不送 红股，不进行资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于股份 回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将 按分派总额不变的原则相应调整。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年半年度利润分配预 案的公告》。

公司独立董事已就上述事项发表了同意意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议 。

4 、审议通过《关于 2021 年度公司非独立董事薪酬政策的议案》

为强化非独立董事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳 健的发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司的实际经营情况，

拟定 2021 年度公司非独立董事薪酬政策。

序号	姓名	职务	2021年薪酬(税前)
1	杨良志	董事长	77.90万元
2	曾之俊	董事	77.70万元
3	白琳	董事、总经理	112.73万元
4	车荣全	董事	30.94万元

公司独立董事已就上述事项发表了同意意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨良志、曾之俊、 白琳、车荣全回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议 。

5 、审议通过《关于 2021 年度公司独立董事薪酬政策的议案》

为强化独立董事勤勉尽责的意识，调动公司独立董事的工作积极性，保证

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2021-055

公司持续稳健的发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司的实际

经营情况，拟定 2021 年度公司独立董事薪酬政策。

序号	姓名	职务	2021年薪酬(税前)
1	王志成	独立董事	14.29万元
2	秦致	独立董事	14.29 万元
3	俞伟峰	独立董事	14.29 万元

公司独立董事已就上述事项发表了同意意见。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王志成、秦致、俞 伟峰回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议 。

6 、审议通过《关于变更公司注册资本及修订 < 公司章程 > 的议案》

鉴于公司已完成向特定对象发行股票新增股份的登记上市事宜，公司总股 本由 400,010,000 股增加至 444,011,100 股。注册资本由 400,010,000 元增加至 444,011,100 元。根据本次发行后总股本、注册资本变更情况，拟对公司章程部 分条款进行修订，同时提请股东大会授权董事会向工商登记机关办理工商变更 相关手续。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，需经出席股东大会的股东所持表决权的三 分之二以上表决通过。

• 7 、审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 9 月 10 日下午 14:00 召开 2021 年第二次临时股东大会， 审议本次会议中需提交股东大会审议的事项。具体内容详见公司同日披露于中国 证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第十六次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2021-055

特此公告。

彩讯科技股份有限公司 董事会 2021 年 8 月 26 日