Richinfo Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 24, 2021

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2021-044

彩讯科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议 通知于 2021 年 6 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2021 年 6 月 24 日 在公司会议室以通讯方式召开，会议由监事会主席温兆胜先生主持，应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、 《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1 、审议通过《关于豁免第二届监事会第十二次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，为提高议事效率， 全体监事一致同意豁免本次监事会的通知期限。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2 、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会与募集 资金投资项目实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存 在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会 同意公司使用不超过人民币 40,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限 为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，暂时闲 置募集资金可滚动使用。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2021-044

三、备查文件

• 1、第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司 监事会 2021 年 6 月 24 日