Richinfo Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 15, 2019

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2019-054

彩讯科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知 于 2019 年 8 月 5 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2019 年 8 月 15 日在公司 会议室以通讯表决方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有 关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1 、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

公司编制的 2019 年半年度报告及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反 映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见 8 月 16 日披露 于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年 半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2 、审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》

公司编制的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》相关内 容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合中国证监会、 深圳证券交易所以及《公司募集资金管理办法》的有关规定，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见 8 月 16 日披露于中国证监会指 定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年半年度募集资金

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证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2019-054

存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

• 3 、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率， 在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营 的情况下，公司将使用不超过人民币 1 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期 限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，暂时 闲置募集资金可以循环滚动使用，同时授权公司财务总监在前述额度和期限内行 使投资决策权并签署相关法律文件。具体内容详见公司 8 月 16 日披露于中国证 监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲 置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事、保荐机构已就上述事项发表了同意意见。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第二次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日

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