Richinfo Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jul 9, 2019

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2019-042

彩讯科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 9 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届 董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董 事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会 非职工代表监事候选人的议案》，选举产生了公司第二届董事会成员与第二届监 事会非职工代表监事；并于同日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会 第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司第二 届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的 议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：

一、第二届董事会、监事会、高级管理人员组成

1、第二届董事会成员

董事长：杨良志 非独立董事：杨良志、曾之俊、白琳、车荣全 独立董事：俞伟峰、秦致、王志成

2、第二届监事会成员

监事会主席：温兆胜

非职工代表监事：温兆胜、陈涛 职工代表监事：卢业波

3、高级管理人员

总经理： 白琳

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副总经理： 王小侬、白雪天、汪志新、凌峻

副总经理、董事会秘书、财务负责人： 陈学军

4、证券事务代表：胡小云

上述人员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任 期届满之日止。

二、第二届董事会各专门委员会人员组成

• 1、审计委员会：由董事长杨良志、独立董事俞伟峰、独立董事王志成 3 人

• 组成，其中独立董事王志成为主任委员。

• 2、提名委员会：由董事曾之俊、独立董事王志成、独立董事秦致 3 人组成，

• 其中独立董事秦致为主任委员。

3、薪酬与考核委员会：由董事车荣全、独立董事俞伟峰、独立董事秦致 3 人组成，其中独立董事俞伟峰为主任委员。

4、战略委员会：由董事长杨良志、董事曾之俊、董事白琳 3 人组成，其中 杨良志为主任委员。

上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第 二届董事会任期届满之日止。

三、高级管理人员届满离任情况

因任期届满，公司第一届董事会董事、副总经理车荣全先生不再担任公司 副总经理职务，仍继续担任公司第二届董事会董事职务。

截至本公告日，车荣全先生直接持有本公司股份 13,500,000 股，通过淮安 彩虹信息科技研究中心（有限合伙）间接持有本公司股份 3,650,177 股，通过淮 安彩云信息科技研究中心（有限合伙）间接持有本公司股份 1,244,400 股，通过 淮安瑞彩信息科技研究中心（有限合伙）间接持有本公司股份 13,250,431 股。 车荣全先生将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳 证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及 其他相关规定，并遵守其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明 书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作出的承诺。

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四、董事长杨良志、董事会秘书陈学军、证券事务代表胡小云联系方式

－ 电话：0755 86022519 － 传真：0755 86111235 邮箱：cfo@richinfo.cn

联系地址：深圳市南山区科技南十二路 18 号长虹科技大厦 4 楼 01-11 单元。

彩讯科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 9 日

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