Richinfo Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jun 21, 2019

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2019-036

彩讯科技股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议 通知于 2019 年 6 月 11 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2019 年 6 月 21 日 在公司会议室以通讯表决方式召开，会议由监事会主席温兆胜先生主持，应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1 、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监 事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，公司监事会提名温兆胜先生、陈涛 先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代 表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司 2019 年第一次临时股东大会审 议通过之日起三年。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

• 1、第一届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 21 日

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证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2019-036

附件：

第二届监事会非职工代表监事简历

温兆胜先生 ，生于1973年，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕 业于广东商学院会计专业。1997年至2012年任广东珠江投资股份有限公司财务 主管、财务经理、副总经理，2012年至今任广东耀正财务管理咨询有限公司常 务副总经理。2016年至今任公司监事会主席。

截止目前，温兆胜先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

陈涛先生 ，生于1975年，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业 于武汉测绘科技大学电子工程专业。1998年至2001年任广州环网信息技术有限 公司质量部长，2001年至2006年任中兴通讯股份有限公司广州办事处科长，2006 年加入彩讯有限，现任公司监事。

截止目前，陈涛先生通过淮安彩虹信息科技研究中心（有限合伙）间接持 有本公司股份 720,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

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