RIBOLDI S A — AGM Information 2024

Aug 27, 2024

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23 JUN 2008	$-69$
an la ciudad de Bosario, en fecha precedase INDIVIDUALIZAR	vER
el presente libro	حαنہ
Hsombbes Nº 2 en 200 hojas en Manco, foliadas	42
y selladas de Kiboldi SA	ジン
finscripta en sem Enginero Públice de Compacio al TP 89	$H_{-}$
Fo 3391 No 200 do FSTATUTOS según solicitud	$-5i$
No 1000 libro antorior individualizado el 23/03/1984 en Sorto Fo	$E_{\mu}$
$h\geq 1$ $(a\geq 0)$ $25/06$ $2007$ Consta	$\bar{\mathcal{K}}$
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tramites y diligencias necesarios para dar cumplimiento a lo resuelto en esta Reumón. No habiendo más asuntos que tratar siendo las 12 horas se da por finalizada la Asamblea en el lugar, hora y fecha antes indicados. Entre lineas-registro de - vale Entre lineas - de _ valg $#$ EDES WAYN 24 442 940 Stello, M. horston. Voted S. R. 60 di $SAZZRAZ$ $+k274$ . ACTA DE ASAMBLED Nº 169 En la ciudad de San Justo, provincia de Santafe a los 26 (veintiseis) d'ins del mes de febrero del año 2024, Siendo las 17 hs, en la sede social se reunen la totalidad de los accionistas de Riboldi S.A. cuya nómina consta en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas Nº1 al folio 17 Toma la palabra el Señor Norberto José Diboldi en su caracter de Presidente quien da por iniciada la presente Asamblea y monifista que al no haber oposición alguna por parte de los presentes á la constitución del acto asambleario, pore a consideración de las mismos el punto primero del orden del día que estableció la convocatoria según Acta de Piredorio Nº 218 del 19 de febrero. del año 2024 y expresa que esta asamblea se realizará en los terminos del art. 237 de la Ley 19550, habiendose omitido la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial. Continua el Sr. Martín Carlos Opes con la lectura del Ordendellí 1. Consideración de los documentos a los que se refiere

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el art. 234 inc. 1 de la Ley 19550, correspondientes al Esercicio Nº40, cerrado el 31/10/2023, la asignación del resultado del mismo y retribución al directorio.-

1. Designación de un accionista para firma el acta -El Sr. Norberto José Riboldi mociona que la Asamblea ratifique y aprueben los Estados Contables al 31/10/2023 del Ejercicio Nº 40 en atención a que su contenido es de total conocimiento de los Señores accionistas, La propuesta es aceptada por unanimidad, Seguidamente se resuelve mantener el resultado del ejercicio en la cuenta Resultados no Asignados hasta tanto se resuelva otro destino y resulta aprobado por unanimidad. Continua el Sr. Martín Carlos Epes y mociona asignar al Presidente del Directorio la suma de pesos treinta millones (\$ 30.000.000) en concepto de Honorarios por sus funciones específicas reflejando la correspondiente acreditación contable y practicada la correspondiente retención del Impuesto a las Ganancias. La moción es aprobada por unanimidad. Sequidamente el Sr. Presidente propone que el Sr. Martín Carlos Epes suscriba las actas correspondientes lo cual aprobado por unanimidad el tratamiento del segundo y ultimo punto del Orden $det$ $Diag$

Sin otro tema que tratar, se levanta la sesión, siendo las 18/15, y firmanto al pie los presentes en prueba de conformidad.

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