RIBOLDI S A — AGM Information 2024

Aug 27, 2024

$1¹$

	2 3 JUN 2008
an ia ciudad de Rosario, en fecha and an	Drecedase &
INDIVIDUALIZAR	el presente libro feles de
	Asombles Nº 2 en 200 hojas en Nanco, fotiadas
y selladas de hiboldi SA
	Inscripta en sete Fraghero Pública de Comercio al TP 81
	Fº 3391 Nº 200 ds ESTATUTOS según solicitud
	No 1000 libro antorior individualizado el 23/03/1984 en sorto to y
$h_{\infty}$ $\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$
DINHUGO CREATOR VIONA BEC UETARIO	Dr. JORGE N. SCAVONE

$\overline{\phantom{a}}$

$71$ Acosta, D.N.I. Nº 14.131.853 y Gabriela GIANRE, DNI Nº 24739.607. Matriculas Nº 9029 y 13662 respectivamente, del Concejo Profesio. nales de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe, para tramitar en forma indistinta la inscripción del presente contrato en el Registro Público; con facultades de aceptar las modificaciones que indique la Inspección General de Personas Jurídicas, otorgando los instrumentos que resulten necesarios, a acompañar y desglozar documentación. Norres Ribobi udesitota. Des Ar. hordou $7777826$ KIN FPES MARTIN $24442870$ LOTA DE ASAMBLEA NROº 165: En la euidad de San Justo, a los 28 días del mes de Febrero 2022, se revnen en Asamblea General Ordinaria la rotalidad de los Accionistas de la Firma Bibolpi sa cuya nomina consta en el libro de Registro de Asistenciade Accionistas a Asamblea General al Folio 11.-¹³ Siendo las 16.00hs, por el voto unánime de los presentes, se elige para Presidir el acto a DON PIBOLDI NORBERTO JOSE quien luego de Asumiria expresa que esta reunión tiene por objeto considerar el orden del Día que se estableció en la Convocatoria según Acta de Pirectorio NG 207 de Fecha 14 de Febre 10 de 2022, y que se realizo en los terminos del APIT. 237 de la 1ey 19.550 por encontrarse presentes la totalidad de los Accionistas y del Capital Social, habitandose emitido en concervencia la publicación en el Boletín Oficial

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	Preguntando a los accionistas presentes si tienen que formular alguna
	objeción v observación, por los que la Presidencia: da lectora al Orden del Día:
	1. Consideración de los Documentos a que se refiere el ART 234, inc.1 de la
	ley 19550, correspondientes al EJERCICIO NRO 38 cerrado el día 31 de Octubre
	2021.
	2. Asignación del Resultado y Restribución del Directorio.
	3. Designación de un Accionista para firmar el acta juntamente al President
	de la Asamblea.
	Una vez leido la misma se pasa a considerar el primer punto del orden del
	Día, formando la palabra el sr. Presidente quien menciona en el sentido que
	se dejan aprobados todos los documentos señalados en razón de que los
	mismos son de conocimiento de todos los Accionistas presentes, por evanto
	cuenta con la debida anticipación se le higo llegar el Ejemplan correspondiente
	Diena moción se aprueba eon voto unanime de todos los presentes.
	Aclo seguido, roma la palabra =1 Sr. Martin Carlos Epes pasando a Considerar
	el segundo punto del Orden Día quien menciona asignar al Presidente del
	Directorio la suma de pesos siete millones (& 7.000.000) en conceptos de
	Honorarios por sus funciones específicas reflejando la correspondiente
	acreditación contable y practicada la correspondiente retención de Impuesto
	a la ganancias, quedan a dispocisión del mismo. La moción es aprotoada por
	unaninidad
	Siquiendo con el acto se pasa a considerar el tercer punto del orden del
	Día donde, a propuesta de Don Norberto Jose Riboloi se designa por
	unámimidad, tal como fuera presentado, resolviendose que la Sra Stella
	Maris Nardoni de Priboldi y el Sr. Martin Carlos Epes Suscriban las
	ades correspondiente.
	Finalmente, toma la palabra el Sr. Norrerato sose Ripotoly explica
	que, luego de deducidos los honorarios aprobados, el saldo acumilado
	en "BESULTADOS NO ASIGNADOS" Se matendran en esta eventa hasta
	tanto esta Asamblea decide su destino, lo cual tambien resulta

aprobado por unanimidod.

No habiendo más temas que tratar se levanta la reunión stendo las 18:30 horas en la fecha y lugar señalados. UT-SUPRA.

AUMIN

EPES MADON.

ACTA DE ASAMBLEA N° 166:

En la cuidad de San Justo, a los 14 dias del mes de noviembre de 2022 se reúnen en Asamblea General Ordinaria la totalidad de los Accionistas de la firma "Piboldi SA" cuyz nomina consta en el libro de Registro de Asistencia de Accionistas a Asamblea General al folio N°14. Siendo las 19 horas por el voto un'anime de los presentes se elige para presidir el presente acto a Don Norberto Jose Riboldi quien luego de asumir expresa que esta reunion se realiza en los terminos del ART. 234 de la ley 19550 por encontrarse presente la totalidad de los accionistas y del Capital Social habiendose emitido en concervencia la publicación en el Boletín Oficial -Prequintando a los accionistas presentes si tienen que formular alguna Objeción, ningun accionista formula objeción v observación, por loque la Presidencia da lectura al Orden del día: Designación de los decionistas para firmar el deta- $\overline{7}$ 2) Consideración y resolución sobre el resultados acumulados al cierre del ejercicio N°18, finalizado el 31/10/2021

El presidente mociona a la Sra Stella Maris Nardoni y al Sr. Martín Carlos Epes para suscribir las actas correspondientes y resulta aprobada por unanimidad.

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lat.

Stellatu. norde

$2727826$