RHEON AUTOMATIC MACHINERY CO., LTD. — AGM Information 2024

Jun 27, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月27日
【会社名】	レオン自動機株式会社
【英訳名】	RHEON AUTOMATIC MACHINERY CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　小　林　幹　央
【本店の所在の場所】	栃木県宇都宮市野沢町２番地３
【電話番号】	（028）665-1111（代表）
【事務連絡者氏名】	常務執行役員管理本部長　　福田　忠男
【最寄りの連絡場所】	栃木県宇都宮市野沢町２番地３
【電話番号】	（028）665-1111（代表）
【事務連絡者氏名】	常務執行役員管理本部長　　福田　忠男
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E01670 62720 レオン自動機株式会社 RHEON AUTOMATIC MACHINERY CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01670-000 2024-06-27 xbrli:pure

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１【提出理由】

2024年６月26日開催の第62期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月26日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

① 期末配当に関する事項

イ 配当財産の種類

金銭

ロ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき22円　　 配当総額 590,667,902円

ハ 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年６月27日

② 剰余金の処分に関する事項

イ 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金　　　 1,110,000,000円

ロ 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金　 1,110,000,000円

第２号議案　監査役２名選任の件

監査役として、秋田規男、水上恵理の２名を選任する。

第３号議案　取締役賞与支給の件

当期末時点の取締役（社外取締役を除く）４名に対し、取締役賞与総額29,300,000円を支給する。

第４号議案　会計監査人選任の件

会計監査人としてかなで監査法人を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果および  賛成割合（％）
第１号議案 剰余金の処分の件	225,856	435	0	(注)１	可決	98.98
第２号議案 監査役２名選任の件				(注)２	可決
秋田　 規男 水上　 恵理	226,091 226,145	200 146	0 0	99.09 99.11
第３号議案 取締役賞与支給の件	225,753	538	0	(注)１	可決	98.94
第４号議案 会計監査人選任の件	226,050	123	118	(注)１	可決	99.07

(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成による。

３．賛成割合(％)につきましては、本総会当日出席の株主全員の議決権数を分母に加算して計算しております。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。