REXON — AGM Information 2026

Apr 14, 2026

力山工業股份有限公司 115 年股東常會開會議程

時間：中華民國 115 年 5 月 20 日（星期三）上午 9 時整

地點：台中市大里區仁化路 261 號(本公司會議室)

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一). 114年度營業報告。

(二). 審計委員會查核114年度決算表冊報告。

(三). 114年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(四). 114年度盈餘分配現金股利報告

(五). 本公司修訂「誠信經營守則」報告。

四、承認事項

(一). 承認本公司 114 年度決算表冊。

案 由：本公司 114 年度決算表冊，提請　承認。　　【董事會提】

說明：

1. 本公司 114 年度各項決算表冊，業經本公司董事會決議通過，並送請審計委員會查核完竣，提請承認。

2. 決算表冊請參閱本手冊第 6 至 22 頁附件一。

(二). 承認本公司 114 年度盈餘分配案。

案 由：擬具本公司 114 年度盈餘分配案，提請　承認。　　【董事會提】

說明：

1. 114 年度盈餘分配擬自 114 年度稅後淨利中，扣除依規定提撥之法定盈餘公積後，分配股東股利。

2. 本公司 114 年度盈餘分配表，請參閱本手冊第 29 頁附件五。

五、選舉事項

(一). 本公司董事改選案。

案 由：本公司董事改選案，提請 公決。　　【董事會提】

說明：

1. 本公司第十八屆董事任期於115年5月29日屆滿，第十九屆董事將於本年度股東常會全面改選。

2. 依本公司章程規定應選董事五至九席，本次股東會選舉董事九席（含獨立董事三席），任期自115年5月20日起至118年5月19日止，任期三年。

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1. 依本公司章程第十六條之規定，董事選舉依公司法採候選人提名制度，候選人相關資料請參閱議事手冊第30頁附件六。

六、討論事項

(一). 討論解除本公司新任董事競業禁止之限制。

案 由：討論解除本公司新任董事競業禁止之限制。 【董事會提】

說明：

1. 依公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得許可。
2. 在無損及本公司利益之前提下，擬依公司法第209條規定解除董事競業禁止之限制，擬提請股東常會同意自該董事就任起解除期競業禁止之限制：

職稱	名稱	兼任其他公司名稱及職稱
董事	王冠祥	Power Tool Specialists Inc./董事
		香港金科國際集團有限公司/董事
		桐鄉力山工業有限公司/董事
董事	崑鉅股份有限公司代表人 王冠涓	Power Tool Specialists Inc./董事
董事	黃慶祥	桐鄉力山工業有限公司/董事長
		香港金科國際集團有限公司/董事
		寶晶(股)公司/董事
董事	陳君瑋	力山科技(股)公司/董事長
		香港金科國際集團有限公司/董事
董事	郭卜僑	力山科技(股)公司/董事

(二). 討論本公司「公司章程」修訂案。

案 由：討論本公司「公司章程」修訂案。 【董事會提】

說明：

1. 因應相關法令修訂，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。
2. 修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 31 頁附件七。

七、臨時動議

八、散會