REXON — AGM Information 2026

Feb 26, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1515 力山　公司提供

序號	1	發言日期	115/02/26	發言時間	19:38:27
發言人	莊政勳	發言人職稱	副總經理	發言人電話	04-24914141#6711
主旨	本公司董事會決議召開115年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/02/26
說明	1.董事會決議日期：115/02/26 2.股東會召開日期：115/05/20 3.股東會召開地點：台中市大里區仁化路261號本公司會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告 (2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告 (3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告 (4)：114年度盈餘分配現金股利報告 (5)：本公司修訂「誠信經營守則」報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：承認本公司114年度決算表冊 (2)：承認本公司114年度盈餘分配案 7.召集事由三：選舉事項 (1)：本公司董事改選案 8.召集事由四：其他事項 (1)：討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案 (2)：討論本公司「公司章程」修訂案 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/03/22 11.停止過戶截止日期：115/05/20 12.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權， 行使期間為:自115年4月20日至115年5月17日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.