REXON — AGM Information 2025

May 23, 2025

力山工業股份有限公司 114 年股東常會開會議程

時 間：中華⺠國 114 年 5 月 22 日（星期四）上午 9 時整

• 地 點：台中市大里區仁化路 261 號(本公司會議室)

  • ⼀、 宣佈開會

  • 二、 主席致詞

  • 三、 報告事項

    • (⼀). 113年度營業報告。

    • (二). 審計委員會查核113年度決算表冊報告。

    • (三). 113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

    • (四). 113年度盈餘分配現金股利報告

    • (五). 訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」報告。

四、 承認事項

• (⼀). 承認本公司 113 年度決算表冊。

  • 案 由：本公司 113 年度決算表冊，提請 承認。 【董事會提】 說 明：

    1. 本公司 113 年度各項決算表冊，業經本公司董事會決議通過，並送請審計 委員會查核完竣，提請承認。

    2. 決算表冊請參閱本手冊第 5 至 21 ⾴附件⼀。

• (二). 承認本公司 113 年度盈餘分配案。

  • 案 由：擬具本公司 113 年度盈餘分配案，提請 承認。 【董事會提】 說 明：

    1. 113 年度盈餘分配擬自 113 年度稅後淨利中，扣除依規定提撥之法定盈餘 公積後，分配股東股利。

    2. 本公司 113 年度盈餘分配表，請參閱本手冊第 27 ⾴附件五。

五、 討論事項

(⼀). 討論本公司「公司章程」修訂案。

• 案 由：討論本公司「公司章程」修訂案。 【董事會提】 說 明：

  1. 因應相關法令修訂及實際作業需求，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。 2. 修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 28 ⾴附件六。

六、 臨時動議

七、 散會