REXON — AGM Information 2023

May 31, 2023

力山工業股份有限公司112 年股東常會開會議程

時 間：中華⺠國112 年5 月30 日（星期二）上午9 時整

地 點：台中市大里區仁化路261 號(本公司會議室)

⼀、 宣佈開會 二、 主席致詞 三、 報告事項

(⼀). 111 年度營業報告。

• (二). 審計委員會查核111 年度決算表冊報告。

(三). 111 年度員工及董事酬勞分配情形報告。

四、 承認事項

(⼀). 承認本公司111 年度決算表冊。

案 由：本公司111 年度決算表冊，提請 承認。 【董事會提】

說 明：

1. 本公司111 年度各項決算表冊，業經本公司董事會決議通過，並送請審計委員會 查核完竣，提請承認。

2. 決算表冊請參閱本手冊第7 至 23 ⾴附件⼀。

(二). 承認本公司111 年度盈餘分配案。

案 由：擬具本公司111 年度盈餘分配案，提請 承認。 【董事會提】

說 明：

1. 本公司111 年度虧損，期末雖有累積未分配盈餘，考量未來營運需求予以保留， 不予配發股東現金股利。

2. 本公司111 年度盈餘分配表，請參閱本手冊第25 ⾴附件三。

五、 選舉事項

(⼀). 本公司董事改選案。

案 由：本公司董事改選案，提請 公決。 【董事會提】 說 明：

1. 本公司第十七屆董事任期於112 年6 月17 日屆滿，第十八屆董事將於本年度股東 常會全面改選。

2. 依本公司章程規定應選董事五至九席，本次股東會選舉董事九席 (含獨立董事三 席)，任期自112 年5 月30 日起至115 年5 月29 日止，任期三年。

3. 依本公司章程第十六條之規定，董事選舉依公司法採候選人提名制度，候選人相關 資料請參閱議事手冊第26 頁附件四。

六、 討論事項

• (⼀). 討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 【董事會提】 案 由：討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

說 明：

1. 依公司法第209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應 對股東會說明其行為之重要內容，並取得許可。

2. 為協助本公司順利擴展業務，擬依公司法第209 條規定解除董事競業禁止之限 制，提請股東會同意解除下列新任董事競業禁止之限制：

職稱	名稱	兼任其他公司名稱及職稱
董事	王冠祥	Power Tool Specialists Inc./董事⻑香港金科國際集團有限公司/董事桐鄉力山工業有限公司/董事
董事	崑鉅股份有限公司代表人王冠涓	Power Tool Specialists Inc./董事
董事	黃慶祥	金科國際(香港)有限公司董事
董事	陳君瑋	力山科技(股)公司/特別助理力山科技(股)公司/董事香港金科國際集團有限公司/董事寶晶(股)公司/監察人
董事	郭卜僑	力山科技(股)公司/董事宏喬投資(股)公司/董事

。

• (二). 討論本公司「公司章程」修訂案。

  • 案 由：討論本公司「公司章程」修訂案。 【董事會提】 說 明：

    1. 為使召開股東會之方式更具彈性，配合公司法第172 條之2 修正，明訂本公司 股東會得採視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式召開 ，擬修訂本公司 「公司章程」部分條文。

    2. 修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第27 頁附件五。

• 七、 臨時動議

• 八、 散會