REXON — AGM Information 2021

Aug 26, 2021

力山工業股份有限公司110 年股東常會開會議程

時 間：中華⺠國110 年6 月3 日（星期四）上午9 時整

地 點：台中市大里區仁化路261 號(本公司會議室)

⼀、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

• (⼀). 109 年度營業報告。

• (二). 審計委員會查核109 年度決算表冊報告。

• (三). 109 年度員工及董事酬勞分配情形報告。

• (四). 109 年度盈餘分配現金股利報告。

四、承認事項

• (⼀). 承認本公司109 年度決算表冊。

  • 案 由：本公司109 年度決算表冊，提請 承認。 【董事會提】

  • 說 明：

    1. 本公司109 年度各項決算表冊，業經本公司董事會決議通過，並送請審計委員會 查核竣，提請承認。

    2. 決算表冊請參閱本手冊第6 至 22 ⾴附件⼀。

• (二). 承認本公司109 年度盈餘分配案。

  • 案 由：擬具本公司109 年度盈餘分配案，提請 承認。 【董事會提】

  • 說 明：

    1. 109 年度盈餘分配擬自109 年度稅後淨利中，扣除依規定提撥之法定盈餘公積 後，分配股東股利。

    2. 本公司109 年度盈餘分配表，請參閱本手冊第24 ⾴附件三。

五、選舉事項

• (⼀). 本公司董事⼀席補選案。

  • 案 由：本公司董事⼀席補選案，提請 公決。 【董事會提】

說 明：

1. 本公司董事缺額⼄席，本次股東會補選董事⼄席，新選任之董事自本次股東會選 任起即就任，任期至112 年6 月17 日止。

2. 依本公司章程第十六條之規定，董事選舉依公司法採候選人提名制度，候選人相 關資料請參閱議事手冊第25 ⾴附件四。

六、討論事項

• (⼀). 討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案，提請 公決。

  • 案 由：討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案，提請 公決。 【董事會提】 說 明：

    1. 依公司法第209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對 股東會說明其行為之重要內容，並取得許可。

    2. 為協助本公司順利擴展業務，擬依公司法第209 條規定解除董事競業禁止之限

       • 制，提請股東會同意解除下列董事候選人競業禁止之限制：

職稱	候選人	兼任其他公司名稱及職稱
董事	崑鉅股份有限公司代表人 陳麗美	金科國際（香港）有限公司 董事力山科技股份有限公司 監察人崑鉅股份有限公司 董事⻑

七、臨時動議

八、散會