REXON — AGM Information 2020

Jun 19, 2020

力山工業股份有限公司109 年股東常會開會議程

時 間：中華⺠國109 年6 月18 日（星期四）上午9 時整

地 點：台中市大里區仁化路261 號(本公司會議室)

⼀、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

• (⼀). 本公司108 年度營業及財務報告。

• (二). 監察人查核108 年度決算表冊報告。

• (三). 本公司108 年度員工及董監事酬勞分配情形報告。

四、承認事項

• (⼀). 承認本公司108 年度決算表冊。

  • 案 由：本公司108 年度決算表冊，提請 承認。 【董事會提】

  • 說 明：

    1. 本公司108 年度各項決算表冊，業經本公司董事會決議通過，並經監察人審查完 竣，提請承認。

    2. 決算表冊請參閱本手冊第8 至 24 ⾴附件⼀。

• (二). 承認本公司108 年度盈餘分配案。

  • 案 由：擬具本公司108 年度盈餘分配案，提請 承認。 【董事會提】

  • 說 明：

    • 1.本公司108 年度期初未分配盈餘199,748,364 元，減提列權益減項特別盈餘公積 49,667,859 元，加確定福利計畫之再衡量數57,703,005 元，加處分透過其他綜合 損益按公允價值衡量之權益工具3,547,436 元，加計108 年度稅後淨利

      • 1,272,196,177 元，依法提列法定盈餘公積133,344,662 元後，可供分配盈餘為

      • 1,350,182,461 元，擬發放股東現金股利544,420,500 元，分配後期末未分配盈餘 805,761,961 元。本次盈餘分派案，優先分配108 年度盈餘。

    1. 擬分配現金股利每股新台幣3 元，共計新台幣544,420,500 元。如嗣後因買回本 公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷，致影響流通在外股份數量，股東配息率因 此發⽣變動者，授權董事⻑全權處理之。

    2. 現金股利配息基準日及發放日由董事會授權董事⻑訂定之。

    3. 本公司108 年度盈餘分配表，請參閱本手冊第26 ⾴附件三。

五、討論事項

• (⼀). 討論本公司「公司章程」修訂案，提請 公決。

  • 案 由：討論本公司「公司章程」修訂案，提請 公決。 【董事會提】 說 明：

    1. 配合本公司設置審計委員會以替代監察人職權及公司營運需要，擬修訂本公司 「公司章程」。

    2. 修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第27 至28 ⾴附件四。

• (二). 討論本公司「董事選任程序」訂定案，提請 公決。

  • 案 由：討論本公司「董事選任程序」訂定案，提請 公決。 【董事會提】 說 明：

    1. 配合本公司設置審計委員會以替代監察人職權及公司營運需要，擬廢止本公司 「董事及監察人選舉辦法」，並訂定「董事選任程序」。

    2. 訂定條文，請參閱本手冊第29 ⾴附件五。

• (三). 討論本公司「股東會議事規則」修訂案，提請 公決。

  • 案 由：討論本公司「股東會議事規則」修訂案，提請 公決。 【董事會提】 說 明：

    1. 配合股東會採行電子投票，擬修訂本公司「股東會議事規則」。

    2. 修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第30 ⾴附件六。

六、選舉事項

• (⼀). 本公司董事改選案，提請 公決。

  • 案 由：本公司董事改選案，提請 公決。 【董事會提】

說 明：

1. 本公司第十六屆董事及監察人任期於109 年6 月12 日屆滿，第十七屆董事將於 本年度股東常會全面改選並設置審計委員會替代監察人。

2. 依本公司章程規定應選董事五至九席，本次股東會選舉董事九席 (含獨立董事四 席)，任期自109 年6 月18 日起至112 年6 月17 日止，任期三年。

3. 依本公司章程第十六條之規定，董事選舉依公司法採候選人提名制度，候選人相關 資料請參閱議事手冊第31 ⾴附件七。

七、討論事項

• (四). 討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案，提請 公決。

  • 案 由：討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案，提請 公決。 【董事會提】 說 明：

1. 依公司法第209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對 股東會說明其行為之重要內容，並取得許可。

2. 為協助本公司順利擴展業務，擬依公司法第209 條規定解除董事競業禁止之限

制，提請股東會同意解除下列董事候選人競業禁止之限制。

職稱	候選人	兼任其他公司名稱及職稱
董事	王坤復	Gold Item Group Limited 董事桐鄉力山工業有限公司董事
董事	王冠祥	Power Tool Specialists Inc.(PTS)董事⻑金科國際集團有限公司(香港)董事桐鄉力山工業有限公司董事
董事	林錫盈	寶晶(股)公司董事⻑
董事	黃慶祥	金科國際(香港)有限公司董事

八、臨時動議

九、散會