REXON — AGM Information 2019

May 21, 2019

力山工業股份有限公司108 年股東常會開會議程

時 間：中華⺠國108 年5 月21 日（星期二）上午9 時整

地 點：台中市大里區仁化路261 號(本公司⽀援中⼼地下⼀樓簡報室)

⼀、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

• (⼀). 本公司107 年度營業及財務報告。

• (二). 監察人查核107 年度決算表冊報告。

• (三). 本公司107 年度員工及董監事酬勞分配情形報告。

四、承認事項

• (⼀). 承認本公司107 年度決算表冊。

• 案 由：本公司107 年度決算表冊，提請 承認。 【董事會提】

• 說 明：

  1. 本公司107 年度各項決算表冊，業經本公司董事會決議通過，並經監察人審查完 竣，提請承認。

  2. 決算表冊請參閱本手冊第6 至 22 ⾴附件⼀。

• (二). 承認本公司107 年度盈餘分配案。

• 案 由：擬具本公司107 年度盈餘分配案，提請 承認。 【董事會提】 說 明：

  1. 本公司107 年度期初未分配盈餘321,390,747 元，加追溯適用新準則之調整數 13,559,370 元，減確定福利計畫之再衡量數132,673,119 元，加迴轉權益減項特 別盈餘公積1,375,718 元，加處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 187,046 元，加計107 年度稅後淨利398,728,447 元，依法提列法定盈餘公積 39,872,845 元後，可供分配盈餘為562,695,364 元，擬發放股東現金股利

     • 362,947,000 元，分配後期末未分配盈餘199,748,364 元。本次盈餘分派案，優先 分配107 年度盈餘。

  2. 擬分配現金股利每股新台幣2 元，共計新台幣362,947,000 元。如嗣後因買回本 公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷，致影響流通在外股份數量，股東配息率因 此發⽣變動者，授權董事⻑全權處理之。

  3. 現金股利配息基準⽇及發放⽇由董事會授權董事⻑訂定之。

  4. 本公司107 年度盈餘分配表，請參閱本手冊第24 頁附件三。

五、討論事項

• (⼀). 討論「取得或處分資產作業程序」修訂案。

• 案 由：討論「取得或處分資產作業程序」修訂案，提請 公決。 【董事會提】

• 說 明：

  1. 為配合法令規定及公司事實需要，擬修訂本公司『取得或處分資產作業程序』。

  2. 檢附「取得或處分資產作業程序」修訂條文對照表，請參閱本手冊第25 至32 ⾴ 附件四。

• (二). 討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。

• 案 由：討論「資金貸與他人作業程序」修訂案，提請 公決。 【董事會提】 說 明：

  1. 為配合法令規定及公司事實需要，擬修訂本公司『資金貸與他人作業程序』。

  2. 檢附「資金貸與他人作業程序」修訂條文對照表，請參閱本手冊第33 ⾴附件五。

• (三). 討論「背書保證作業程序」修訂案。

• 案 由：討論「背書保證作業程序」修訂案，提請 公決。 【董事會提】 說 明：

  1. 為配合法令規定及公司事實需要，擬修訂本公司『背書保證作業程序』。

  2. 檢附「背書保證作業程序」修訂條文對照表，請參閱本手冊第34 至35 ⾴附件 六。

六、臨時動議

七、散會