REXON — AGM Information 2018

May 24, 2018

力山工業股份有限公司107 年股東常會開會議程

時 間：中華⺠國107 年5 月24 日（星期四）上午9 時整

地 點：台中市大里區仁化路261 號(本公司⽀援中⼼地下⼀樓簡報室)

• ⼀、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

• (⼀). 本公司106 年度營業及財務報告。

• (二). 監察人查核106 年度決算表冊報告。

• (三). 本公司106 年度員工及董監事酬勞分配情形報告。

四、承認事項

• (⼀). 承認本公司106 年度決算表冊。

• 案 由：本公司106 年度決算表冊，提請 承認。

• 說 明：

  1. 本公司106 年度各項決算表冊，業經本公司董事會決議通過，並經監察人審查完 竣，提請承認。

  2. 決算表冊請參閱本手冊第7 至 22 ⾴附件⼀。

• (二). 承認本公司106 年度盈餘分配案。

• 案 由：擬具本公司106 年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：

  • 1.本公司106 年度期初未分配盈餘335,157,829 元，減確定福利計畫之再衡量數 44,092,227 元，加迴轉權益減項特別盈餘公積4,825,512 元，加計106 年稅後淨 利270,297,592 元，依法提列法定盈餘公積27,029,759 元後，可供分配盈餘為 539,158,947 元。考量資金運用，故擬發放股東紅利217,768,200 元，分配後期末 未分配盈餘321,390,747 元。本次盈餘分派案，優先分配106 年度盈餘。

  • 2.擬分配現金股利每股新台幣1.2 元，共計新台幣217,768,200 元。如嗣後因買回本 公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷，致影響流通在外股份數量，股東配息率因 此發⽣變動者，授權董事⻑全權處理之。

  • 3.現金股利配息基準⽇及發放⽇由董事會授權董事⻑訂定之。

  • 4.本公司106 年度盈餘分配表，請參閱本手冊第24 ⾴附件三。

五、臨時動議

六、散會