REXON — AGM Information 2018

Mar 20, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1515 力山　公司提供

序號	2	發言日期	107/03/20	發言時間	17:03:53
發言人	林益隆	發言人職稱	副總經理	發言人電話	04-24914141
主旨	力山董事會決議召開107年股東常會第二次公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/20
說明	1.董事會決議日期:107/03/20 2.股東會召開日期:107/05/24 3.股東會召開地點:台中市大里區仁化路261號本公司支援中心地下一樓簡報室 4.召集事由一、報告事項: (一).本公司106年度營業及財務報告。 (二).監察人查核106年度決算表冊報告。 (三).本公司106年度員工及董監事酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (一).承認本公司106年度決算表冊。 (二).承認本公司106年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 無 7.召集事由四、選舉事項: 無 8.召集事由五、其他議案: 無 9.召集事由六、臨時動議: 無 10.停止過戶起始日期:107/03/26 11.停止過戶截止日期:107/05/24 12.其他應敘明事項: (1).因最後過戶日107年3月25日適逢例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之 股東，請於民國107年3月23日前 親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀 行代理部」 (台北市重慶南路一段83號5樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民 國107年3月25日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股 份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦 理過戶手續。 (2). 依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會 之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請 股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽 詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。電話：02-6636-5566）。持股滿一仟 股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者 ，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人中 國信託商業銀行代理部洽詢。 (3). 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定 將相關資料送達本公司（地址：412台中市大里區仁化路261號）， 電話：04-24914141，並副知證基會。 (4).本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自107年04月24日至107年 05月21日止。

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