REXON — AGM Information 2017

Mar 20, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1515 力山　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/20	發言時間	16:23:24
發言人	林益隆	發言人職稱	副總經理	發言人電話	04-24914141
主旨	力山董事會決議召開106年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/20
說明	1.董事會決議日期:106/03/20 2.股東會召開日期:106/06/13 3.股東會召開地點:台中市大里區仁化路261號本公司支援中心地下一樓簡報室 4.召集事由一、報告事項: (一).本公司105年度營業及財務報告。 (二).監察人查核105年度決算表冊報告。 (三).本公司105年度員工及董監事酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (一).承認本公司105年度決算表冊。 (二).承認本公司105年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (一).討論「取得或處分資產作業程序」修訂案。 7.召集事由四、選舉事項: (一).本公司董事及監察人改選案。 8.召集事由五、其他議案: 討論事項: (二).解除本公司董事競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/15 11.停止過戶截止日期:106/06/13 12.其他應敘明事項: (1).凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國106年4月14日前親臨本公司 股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(地址：台北市重慶南路一段83號5樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國106年 4 月 14 日（最後過戶日）郵戳日期為 憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務 代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (2).依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會 之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請 股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽 詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。電話： 02-6636-5566）。持股滿一仟 股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者， 請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人中國 信託商業銀行代理部洽詢。 (3).依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以 書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國 106年3月31日起至民國106年4月10日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有 意提案之股東務請於民國106年4月10日17時前送達並敘明聯絡人及 聯絡方式， 以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』 字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：力山工業股份有限公司財務管理部（地址：412台中市大里區仁化路 261號，電話：04-24914141） 審查標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 一、該議案非股東會所得決議者。 二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 三、該議案於公告受理期間外提出者。 (4). 受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為2席，本公司擬訂於民國 106年3月31日起至民國106年4月10日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細 內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。 (5).受理董事提名公告：本次董事應選名額為5席，本公司擬訂於民國106年3月31 日起至民國106年4月10日止受理提名董事候選人名單，詳細內容請參採候選人 提名制選任董監事相關公告。 (6).受理監察人提名公告：本次監察人應選名額為2席，本公司擬訂於民國106年3 月31日起至民國106年4月10日止受理提名監察人候選人名單，詳細內容請參採 候選人提名制選任董監事相關公告。 (7.)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定 將相關資料送達本公司（地址：412台中市大里區仁化路261號）， 電話：04-24914141，並副知證基會。

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