REXON — AGM Information 2017

Jun 13, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1515 力山　公司提供

序號	1	發言日期	106/06/13	發言時間	16:20:56
發言人	林益隆	發言人職稱	副總經理	發言人電話	04-24914141
主旨	公告本公司106年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	106/06/13
說明	1.股東常會日期:106/06/13 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司105年度盈餘分配案。 分配現金股利每股新台幣0.5元，共計新台幣90,736,750元。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司105年度決算表冊。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事七席(含二席獨立董事)及監察人二席， 任期自106年6月13日至109年6月12日。 (一)董事當選名單如下: 董事：王坤復 董事：王冠祥 董事：林錫盈 董事：黃慶祥 董事：郭卜僑 獨立董事：洪昭男 獨立董事：劉培堯 (二)監察人當選名單如下： 監察人：陳瑞龍 監察人：楊仲雄 6.重要決議事項五、其他事項: (一).通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。 (二).通過解除本公司董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:股東現金股利合計每股0.5元。

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