REXON — AGM Information 2016

Jun 4, 2016

力山工業股份有限公司105 年股東常會開會議程

時 間：中華民國105 年5 月31 日（星期二）上午9 時整

地 點：台中市大里區仁化路261 號(本公司支援中心地下一樓簡報室)

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、討論事項

• (一). 討論「公司章程」修訂案。【董事會提】

• 案 由：討論「公司章程」修訂案，提請 公決。

• 說 明：

  1. 為配合法令規定及公司事實需要，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。

  2. 檢附「公司章程」修訂條文對照表，請參閱本手冊第6 至7 頁附件一。

四、報告事項

• (一). 本公司104 年度營業及財務報告。

• (二). 監察人查核104 年度決算表冊報告。

• (三). 本公司104 年度員工及董監事酬勞分配情形報告。

• (四). 訂定本公司「誠信經營守則」報告。

• (五). 訂定本公司「道德行為準則」報告。

• 五、承認事項

• (一). 承認本公司104 年度決算表冊。【董事會提】

• 案 由：本公司104 年度決算表冊，提請 承認。

• 說 明：

  1. 本公司104 年度各項決算表冊，業經本公司董事會決議通過，並經監察人審查完竣，提請 承認。

  2. 決算表冊請參閱本手冊第 10 至 21 頁附件一。

• (二). 承認本公司104 年度盈餘分配案。【董事會提】

• 案 由：擬具本公司104 年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：

  1. 本公司104 年度期初未分配盈餘321,098,605 元，減確定福利計畫之再衡量數2,176,004 元，加計104 年稅後淨利127,880,261 元，依法提列法定盈餘公積12,788,026 元後，可 供分配盈餘為434,014,836 元。考量資金運用及避免股本膨脹，故擬發放股東紅利 90,736,750 元，分配後期末未分配盈餘343,278,086 元。

  2. 本次盈餘分派案，優先分配104 年度盈餘。

  3. 擬分配現金股利每股新台幣0.5 元，共計新台幣90,736,750 元。如嗣後因買回本公司股 份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者， 授權董事長全權處理之。

  4. 本次現金股利按分配比率計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列 入公司之其他收入。

  5. 現金股利配息基準日及發放日由董事會授權董事長訂定之。

  6. 本公司104 年度盈餘分配表，請參閱本手冊第29 頁附件六。

六、討論事項

• (二). 討論「董事及監察人選舉辦法」修訂案。【董事會提】

• 案 由：討論「董事及監察人選舉辦法」修訂案，提請 公決。

• 說 明：

• 為配合法令規定及公司事實需要，擬修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』。

• 檢附「董事及監察人選舉辦法」修訂條文對照表，請參閱本手冊第30 頁附件七。

七、臨時動議

八、散會