REXON — AGM Information 2015

Jul 20, 2015

力山工業股份有限公司104 年股東常會開會議程

一、 時 間：中華民國104 年6 月9 日（星期二）上午9 時正

• 二、 地 點：台中市大里區仁化路261 號本公司支援中心地下一樓簡報室

• 三、 開會如儀

• 四、 主席致詞

• 五、 報告事項

  • (一). 本公司103 年度營業及財務報告。

(二). 監察人查核103 年度決算表冊報告。

六、 承認事項

(一). 承認本公司103 年度決算表冊。

案由：本公司103 年度決算表冊，提請 承認。【董事會提】

說明：

1. 本公司103 年度各項決算表冊，業經本公司董事會決議通過，並經監察人審查完竣， 提請承認。

2. 決算表冊請參閱本手冊第 5 至 16 頁。

(二). 承認本公司103 年度盈餘分配案。

案由：擬具本公司103 年度盈餘分配案，提請 承認。【董事會提】

說明：

1. 本公司103 年度期初未分配盈餘204,461,400 元，減未按持股比例認購新股產生股 權淨值差異459,764 元及精算損益本期變動數15,982,511 元，加計103 年稅後淨利 147,866,089 元，依法提列法定盈餘公積14,786,609 元後，可供分配盈餘為 321,098,605 元。考量資金運用，故擬不發放股東紅利，期末未分配盈餘321,098,605 元。

2. 本公司103 年度盈餘分配表如附表一。

七、 討論事項

(一). 討論『資金貸與他人作業程序』修訂案。

案由：討論『資金貸與他人作業程序』修訂案，提請 公決。【董事會提】 說明：

1. 為配合法令規定及公司事實需要，擬修訂本公司『資金貸與他人作業程序』。

2. 檢附『資金貸與他人作業程序』修正條文與原條文對照表，詳如附表二。

(二). 討論『背書保證作業程序』修訂案決 。

案由：討論『背書保證作業程序』修訂案，提請 公決。【董事會提】

說明：

1. 為配合法令規定及公司事實需要，擬修訂本公司『背書保證作業程序』。

2. 檢附『背書保證作業程序』修正條文與原條文對照表，詳如附表三。。

八、 臨時動議

九、 散會