REXON — AGM Information 2014

Jul 17, 2014

力山工業股份有限公司 103 年股東常會開會議程

• 一、 時 間：中華民國 103 年 6 月 6 日（星期五）上午 9 時正

• 二、 地 點：台中市大里區仁化路 261 號本公司支援中心地下一樓簡報室

• 三、 開會如儀

• 四、 主席致詞

五、 報告事項

• 一

• ( ). 本公司 102 年度營業及財務報告。

• ( 二 ). 監察人查核 102 年度決算表冊報告。

六、 承認事項

一 ( ). 承認本公司 102 年度決算表冊。

案由：本公司 102 年度決算表冊，提請 承認。【董事會提】

說明：

  1. `本公司` 102 `年度各項決算表冊，業經本公司董事會決議通過，並經監察人審查完竣， 提請承認。` 

  2. `決算表冊請參閱本手冊第` 5 `至` 16 `頁。` 

• ( 二 ). 承認本公司 102 年度盈餘分配案。

  • 案由：擬具本公司 102 年度盈餘分配案，提請 承認。【董事會提】 說明：

    1. 本公司 102 年度期初未分配盈餘 56,446,460 元，加採用 IFRS 調整數 53,005,573 元， 調整後期初未分配盈餘為 109,452,033 元，減除精算損益本期變動數 385,113 元，加 計 102 年稅後淨利 206,812,478 元，依法提列法定盈餘公積 20,681,248 元後，可供 分配盈餘為 295,198,150 元。考量資金運用及避免股本膨脹，故擬發放股東紅利 90,736,750 元，分配後期末未分配盈餘 204,461,400 元。

    2. 股東紅利擬每股配發現金股利 0.5 元。

    3. 本公司 102 年度盈餘分配表如附表一。

七、 討論及選舉事項

一 ( ). 討論『取得或處分資產處理程序』修訂案。

• 案由：討論修訂『取得或處分資產處理程序』案，提請 公決。【董事會提】 說明：

  1. 為配合法令規定及公司事實需要，擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』。

  2. 檢附『取得或處分資產處理程序』修正條文與原條文對照表，詳如附表二。

( 二 ). 改選本公司董事及監察人案。

案由：改選本公司董事及監察人案，敬請選任。【董事會提】
說明：

1. 本公司於一○○年六月九日股東常會選出董事及監察人，任期三年，任期於本 ( 一○ 三 ) 年六月八日屆滿，依公司法及本公司章程規定，應於本年度股東常會改選。

2. 本次應選出董事七席及監察人二席，任期自一○三年六月六日起至一○六年六月五日 止，任期三年。

( 三 ). 解除本公司董事競業禁止限制案。

• 案由：解除本公司董事競業禁止限制案，提請 公決。【董事會提】 說明：

  1. 依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東 會說明其行為之重要內容，並取得許可。

  2. 本公司本年度新選任之全體董事，若有為自己或他人從事屬於本公司營業範圍內之行 為，為配合實際需要，在無損及公司利益下，擬同意解除董事競業禁止之限制。

八、臨時動議

九、散會