REXON — AGM Information 2013

Jul 12, 2013

• 102

• 力山工業股份有限公司 年股東常會開會議程 一、 時 間：中華民國 102 年 6 月 6 日（星期二）上午 9 時正 二、 地 點：台中市大里區仁化路 261 號本公司支援中心地下一樓簡報室 三、 開會如儀 四、 主席致詞

• 五、 報告事項

  • (一). 本公司 101 年度營業及財務報告。

  • (二). 監察人查核 101 年度決算表冊報告。 (三). 本公司 101 年度辦理減資彌補案健全營運計畫執行情形報告。

• 六、 承認事項 (一). 承認本公司 101 年度決算表冊。

  - 案由：本公司 101 年度決算表冊，提請 承認。【董事會提】 說明： 
  
     1. 公司 101 年度各項決算表冊，業經本公司董事會決議通過，並經監察人審查完竣，提 請承認。 
  
     2. 決算表冊請參閱本手冊第  5 至  18 頁。 
  

  • (二). 承認本公司 101 年度盈虧撥補案。 案由：擬具本公司 101 年度盈虧撥補案，提請 承認。【董事會提】 說明：

    1. 本公司期初待彌補虧損 473,107,762 元，加上 101 年度減資彌補損 473,107,760 元， 彌補虧損後為累積虧損 2 元，減除未按比例認購新股產生之股權淨值差異 319,640 元，加計本公司 101 年稅後淨利 63,037,931 元，及提列法定盈餘公積 6,271,829 元 後，擬不分配股東紅利，期末可分配盈餘為 56,446,460 元。 
    
    2. 本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱 IFRSs)， 依 101.4.6 金管證發字第 1010012865 號函規定， 對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額，報告如下： (1). 本公司因採用 IFRSs 編製財務報告致 101 年 1 月 1 日(轉換日)保留盈餘增加 49,651 仟元，股東權益其他項目減少 77,314 仟元，合計股東權益淨減少 27,663 仟元；累積至 102 年 1 月 1 日保留盈餘增加 50,187 仟元，股東權益其他項目增加 74,500 仟元，合計股東權益淨減少 24,313 仟元。 
    
       - (2). 本公司因於轉換日為累積虧損，免就首次採用 IFRSs，應提列特別盈餘公積規定 予以提列，且嗣後亦得免予補提此部分之特別盈餘公積。 
    
    3. 擬具本公司盈虧撥補案如附表一。 
    

• 七、 討論事項 (一). 討論『取得或處分資產處理程序』修訂案。 案由：討論『取得或處分資產處理程序』修訂案，提請 公決。【董事會提】 說明：

     1. 為配合法令規定及公司事實需要，擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』。 
  
     2. 檢附『取得或處分資產處理程序』修正條文與原條文對照表，詳如附表二。 
  

八、 臨時動議

九、 散會