Resurs Holding — AGM Information 2018

Oct 10, 2018

Resurs Holdings valberedning utsedd

Vid årsstämman den 28 april 2017 beslutades att valberedningen inför kommande årsstämmor ska bestå av ledamöter utsedda av de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 augusti varje år, samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som är utsedd av den röstmässigt störste aktieägaren.

Valberedningens huvudsyfte och ansvar är att lämna förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, arvode till bolagets revisor samt eventuella förändringar i förslag till valberedning till årsstämman 2019.

Den 31 augusti 2018 var de fyra största aktieägarna i Resurs Holding Waldakt AB (familien Bengtsson) med 28.8% av aktier och röster. Nordic Capital via Cidron Semper S.A.R.L (17,4%), Swedbank Robur Fonder (9,0%) och Handelsbanken Fonder AB (2,8%). Swedbank Robur har avsagt sig sin plats i valberedningen och därför har Andra AP-Fonden (2,4%) såsom femte största ägare tillfrågats.

Inför årsstämman 2019 utgörs valberedningen av Martin Bengtsson såsom ordförande, Waldakt AB; Robert Furuhjelm, Cidron Semper S.A.R.L; Anna Sundberg, Handelsbanken Fonder AB; Ulrika Danielsson, Andra AP-fonden och Jan Samuelson, Resurs Holdings styrelseordförande. Aktieägarna som har utsett ledamöterna till valberedningen har totalt 51,4% av aktierna och rösterna i bolaget.

För att valberedningen ska ha möjlighet att överväga inkomna förslag med tillräcklig omsorg, bör förslag lämnas in senast den 1 mars 2019. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2019 samt på bolagets hemsida.

Aktieägarna i Resurs Holding AB uppmanas att skicka förslag till valberedningen via e-post till valberedning@resurs.se eller via post till Resurs Holding, Att: Valberedningen, Box 22209, 250 24 Helsingborg.

Resurs Holdings årsstämma 2019 kommer att äga rum den 25 april 2019 på Dunkers Kulturhus, Kungsgatan 11, i Helsingborg.

Mer information:

Henrik Winberg, CGO, henrik.winberg@resurs.se +46 736 61 21 94 Peter Rosén, CFO & Head of IR, peter.rosen@resurs.se +46 736 56 49 34 Sofie Tarring, IR-Officer, sofie.tarring@resurs.se +46 736 44 33 95

OM RESURS HOLDING

Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, privatlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 5,7 miljoner privatkunder i Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det andra kvartalet 2018 uppgick antalet anställda till 819 personer och låneboken till 26,6 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdag Stockholm.