Relpol S.A. — Board/Management Information 2020

Apr 28, 2020

Warszawa 27.04.2020 r.

Rada Nadzorcza Relpol S.A.

OCENA ROCZNYCH SPRAWOZDAN FINANSOWYCH ORAZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁANOŚCI SPOŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ RELPOL S.A. DOKONANA PRZEZ RADE NADZORCZĄ RELPOL S.A.

Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, wytycznymi § 70 ust. 1 pkt 14) i § 71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) Rada Nadzorcza Relpol S.A. oświadcza, że w zakresie swoich kompetencji nadzorowała proces sporządzania: Jednostkowego sprawozdania finansowego Relpol S.A., Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Relpol S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Relpol S.A. (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Relpol S.A.), za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 r.

W ocenie Rady Nadzorczej sprawozdania te zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zgodne są z księgami rachunkowymi, dokumentami i stanem faktycznym oraz rzetelnie przedstawiają wszystkie istotne informacje niezbędne dla oceny zarówno wyniku finansowego osiągniętego w roku obrotowym 2019 r., jak i sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej Relpol S.A. na dzień 31.12.2019 r.

Powyższej oceny Rada Nadzorcza dokonała na podstawie:

• 1. Sporządzonego przez Zarząd jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019 obejmującego:
  2. sprawozdanie z sytuacji finansowej Relpol S.A. na dzień 31.12.2019 r.,
  3. rachunek zysków i strat Relpol S.A. za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
  4. sprawozdanie z całkowitych dochodów Relpol S.A. za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 г.,
  5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Relpol S.A. za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 г.,
  6. sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych Relpol S.A. za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 г.,
  7. przyjęte zasady rachunkowości i informacje objaśniające do sprawozdania finansowego Relpol S.A.
  8. sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy kapitałowej Relpol na dzień 31.12.2019 r.,
  9. rachunek zysków i strat Grupy kapitałowej Relpol za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 г.,
  10. sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy kapitałowej Relpol za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
  11. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy kapitałowej Relpol za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
  12. sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych Grupy kapitałowej Relpol za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
• przyjęte zasady rachunkowości i informacje objaśniające do sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Relpol.
• 1. Sprawozdania Zarządu z działalności Relpol S.A. i Grupy Kapitałowej Relpol S.A. w roku 2019.
• 1. Oświadczenia na temat informacji niefinansowych Relpol S.A. i Grupy kapitałowej Relpol za rok 2019.
• 1. Rekomendacji Komitetu Audytu.
• 1. Sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu oraz informacji uzyskanych od Audytora.
• 1. Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K z siedzibą w Warszawie z badania sprawozdań finansowych.
• 1. Dodatkowych informacji uzyskanych od Zarządu i przedstawicieli Spółki.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej

• 1. Ambroziak Adam
• 1. Derdziuk Zbigniew
• 1. Młynarczyk Paweł
• 1. Osiński Piotr
• న్. Trompka Agnieszka

Signed by /

Agnieszka podpisany p Trompka Bar

Podpisano przez: Zbigniew Derdziuk Date / Data: 2020-04-27 12:46

Signed by / Podpisano przez:

Paweł Wirgiliusz Młynarczyk

Date / Data: 2020-04-27 14:04