Relpol S.A. — AGM Information 2025

Jun 17, 2025

UCHWAŁA Nr 1/2025 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 17.06.2025 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art.409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybiera się Waldemara Junga.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:		4 210 312
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:		43,82%
Łączna liczba ważnych głosów:		4 210 312
"za" uchwałą:	4 210 312 głosów
"przeciw" uchwale:	0 głosów
"wstrzymujących się": 0	głosów

UCHWAŁA Nr 2/2025

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach

z dnia 17.06.2025 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad ustalony i ogłoszony przez Zarząd zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej Relpol za rok 2024, Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024, Sprawozdania finansowego Relpol S.A. za rok 2024 oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Relpol za rok 2024.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
  2. 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej Relpol za 2024 r.,
• 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2024 r.,
• 3) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Relpol S.A. za 2024 r.,
• 4) rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Relpol za 2024 r.,
• 5) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 r.,
• 6) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 r.,
• 7) pokrycia straty netto za 2024 r.,
• 8) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A. za 2024 r.
• 9) Zmian w Statucie Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:		4 210 312
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:		43,82%
Łączna liczba ważnych głosów:		4 210 312
"za" uchwałą:	4 210 312 głosów
"przeciw" uchwale:	0 głosów
"wstrzymujących się": 0	głosów

UCHWAŁA Nr 3/2025

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach

z dnia 17.06.2025 r.

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Z powodu zastosowania elektronicznego systemu liczenia głosów odstępuje się od powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:		4 210 312
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:		43,82%
Łączna liczba ważnych głosów:		4 210 312
"za" uchwałą:	4 210 312 głosów
"przeciw" uchwale:	0 głosów
"wstrzymujących się": 0	głosów

UCHWAŁA Nr 4/2025 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 17.06.2025 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej Relpol za 2024 r.

Na podstawie art.53 ust.1, art. 55 ust 2a i art.63c ust.4 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: DZ.U. 2023 poz.120, 295, 1598) w zw. z art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się po uprzednim rozpatrzeniu, Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej za ostatni rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 210 312 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,82% Łączna liczba ważnych głosów: 4 210 312 "za" uchwałą: 4 210 312 głosów "przeciw" uchwale: 0 głosów "wstrzymujących się": 0 głosów

UCHWAŁA Nr 5/2025 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 17.06.2025 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024.

Na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się po uprzednim rozpatrzeniu, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za ostatni rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Załącznik do raportu bieżącego nr 5/2025 z dnia 17.06.2025. Uchwały podjęte przez ZWZ

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 210 312 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,82% Łączna liczba ważnych głosów: 4 210 312 "za" uchwałą: 4 210 312 głosów "przeciw" uchwale: 0 głosów "wstrzymujących się": 0 głosów

UCHWAŁA Nr 6/2025 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 17.06.2025 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r.

Na podstawie art.395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.53 ust.1 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: DZ.U. 2023 poz. 120, 295, 1598) oraz § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się po uprzednim rozpatrzeniu, roczne Sprawozdanie finansowe Relpol S.A., obejmujące:

• 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 134.011 tys. zł,
• 2) Sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące stratę netto w kwocie 6.474 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie -6.931 tys. zł,
• 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 6.932 tys. zł,
• 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 769 tys. zł,
• 5) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 210 312 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,82% Łączna liczba ważnych głosów: 4 210 312 "za" uchwałą: 4 210 312 głosów "przeciw" uchwale: 0 głosów "wstrzymujących się": 0 głosów

UCHWAŁA Nr 7/2025 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 17.06.2025 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Relpol za 2024 r.

Na podstawie art.395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.63c ust.4 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: DZ.U. 2023 poz. 120, 295, 1598) oraz § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się po uprzednim rozpatrzeniu, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Relpol za 2024 r. obejmujące:

• 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 135.209 tys. zł,
• 2) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące stratę netto w kwocie 7.542 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie -7.813 tys. zł,
• 3) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7.813 tys. zł,
• 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 502 tys. zł,
• 5) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 210 312 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,82% Łączna liczba ważnych głosów: 4 210 312 "za" uchwałą: 4 210 312 głosów "przeciw" uchwale: 0 głosów "wstrzymujących się": 0 głosów

UCHWAŁA Nr 8/2025 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 17.06.2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 r.

Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:

§ 1

Prezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Pałganowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:		4 210 312
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:		43,82%
Łączna liczba ważnych głosów:		4 210 312
"za" uchwałą:	4 210 312 głosów
"przeciw" uchwale:	0 głosów
"wstrzymujących się": 0	głosów

UCHWAŁA Nr 9/2025

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 17.06.2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 r.

Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:

§ 1

Wiceprezes Zarządu Spółki Pani Monice Kuriacie udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024 r.

§ 2

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 210 312 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,82% Łączna liczba ważnych głosów: 4 210 312 "za" uchwałą: 4 210 312 głosów "przeciw" uchwale: 0 głosów "wstrzymujących się": 0 głosów

UCHWAŁA Nr 10/2025

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach

z dnia 17.06.2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 r.

Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:

§ 1

Członkowi Zarządu Spółki Panu Bartłomiejowi Szydłowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:		4 210 312
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:		43,82%
Łączna liczba ważnych głosów:		4 210 312
"za" uchwałą:	4 210 312 głosów
"przeciw" uchwale:	0 głosów
"wstrzymujących się": 0 głosów

UCHWAŁA Nr 11/2025

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach

z dnia 17.06.2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 r.

Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:

Załącznik do raportu bieżącego nr 5/2025 z dnia 17.06.2025. Uchwały podjęte przez ZWZ

§ 1

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Zbigniewowi Derdziukowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 210 312 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,82% Łączna liczba ważnych głosów: 4 210 312 "za" uchwałą: 4 210 312 głosów "przeciw" uchwale: 0 głosów "wstrzymujących się": 0 głosów

UCHWAŁA Nr 12/2025

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach

z dnia 17.06.2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 r.

Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:

§ 1

Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Osińskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3 171 100 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33% Łączna liczba ważnych głosów: 3 171 100 "za" uchwałą: 3 171 100 głosów "przeciw" uchwale: 0 głosów "wstrzymujących się": 0 głosów

UCHWAŁA Nr 13/2025 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 17.06.2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 r.

Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Ambroziakowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 039 312 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 10,8%

Łączna liczba ważnych głosów "za" uchwałą: 1 039 312 głosów "przeciw" uchwale: 0 głosów "wstrzymujących się": 0 głosów

UCHWAŁA Nr 14/2025 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach

z dnia 17.06.2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 r.

Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Agnieszce Trompce udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024 r.

§ 2

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 210 312 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,82% Łączna liczba ważnych głosów: 4 210 312 "za" uchwałą: 4 210 312 głosów "przeciw" uchwale: 0 głosów "wstrzymujących się": 0 głosów

UCHWAŁA Nr 15/2025

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach

z dnia 17.06.2025 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 r.

Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Ewie Górskiej udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 210 312 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,82% Łączna liczba ważnych głosów: 4 210 312 "za" uchwałą: 4 210 312 głosów "przeciw" uchwale: 0 głosów "wstrzymujących się": 0 głosów

UCHWAŁA Nr 16/2025

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach

z dnia 17.06.2025 r.

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2024 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:

Załącznik do raportu bieżącego nr 5/2025 z dnia 17.06.2025. Uchwały podjęte przez ZWZ

§ 1

Stratę netto za 2024 r. w kwocie 6.473.896,11 zł (słownie: sześć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt sześć zł jedenaście gr) pokrywa się z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 210 312 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 43,82% Łączna liczba ważnych głosów: 4 210 312 "za" uchwałą: 4 210 312 głosów "przeciw" uchwale: 0 głosów "wstrzymujących się": 0 głosów

UCHWAŁA Nr 17/2025

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach

z dnia 17.06.2025 r.

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o Wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A. za rok 2024.

Na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2024 poz. 620 z późn zmianami), po zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta, uchwala co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje się "Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A. za rok 2024", stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:		4 210 312
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:		43,82%
Łączna liczba ważnych głosów:		4 210 312
"za" uchwałą:	4 210 312 głosów
"przeciw" uchwale:	0 głosów
"wstrzymujących się": 0	głosów

UCHWAŁA Nr 18/2025 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 17.06.2025 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki.

Na podstawie art.430 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

§ 1

W Statucie Spółki Relpol S.A w Żarach wprowadza się następujące zmiany:

• 1. § 7 otrzymuje następujące brzmienie:
• "Przedmiotem działalności Spółki jest:
• 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych.
• 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej.
• 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego.
• 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego.
• 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych.
• 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych.
• 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych.
• 23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana.
• 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych.
• 22.25.Z Obróbka i wykończanie wyrobów z tworzyw sztucznych.
• 22.26.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych.
• 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana.
• 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia.
• 43.60.Z Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych.
• 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego.
• 46.64.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń.
• 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana.
• 52.31.Z Pośrednictwo w transporcie towarów.
• 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści.
• 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania.
• 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.
• 64.91.Z Leasing finansowy.
• 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane.
• 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej nieskwalifikowanych.
• 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.
• 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
• 68.32.C Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana.
• 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania.
• 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.
• 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu.
• 74.11.Z Działalność w zakresie wzornictwa przemysłowego i projektowania mody.
• 74.14.Z Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.
• 74.91.Z Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa.
• 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
• 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowane.
• 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.
• 77.52.Z Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie pozostałych dóbr materialnych oraz niefinansowych wartości niematerialnych i prawnych.
• 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
• 82.40.Z Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej powadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane.
• 82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
• 85.59.B Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.
• 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
• 85.61.Z Pośrednictwo w zakresie prowadzenia kursów i korepetycji.

• 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana."

• W § 25 ust. 1 tiret czwarty otrzymuje następujące brzmienie:

" - wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,"

§ 2

Pozostałe postanowienia Statutu nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:		4 210 312
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:		43,82%
Łączna liczba ważnych głosów:		4 210 312
"za" uchwałą:	4 210 312 głosów
"przeciw" uchwale:	0 głosów
"wstrzymujących się": 0 głosów