Relpol S.A. — AGM Information 2024

Jun 21, 2024

UCHWAŁA Nr 1/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 21.06.2024 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art.409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybiera się Waldemara Junga.

§ 2

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	……4.221.173………………….
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	……43,93%…………………….
Łączna liczba ważnych głosów:	……4.221.173………………….
"za" uchwałą: ……4.221.173…………głosy
"przeciw" uchwale: ………0………………głosów
"wstrzymujących się": ……0………………głosów

UCHWAŁA Nr 2/2024

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach

z dnia 21.06.2024 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad ustalony i ogłoszony przez Zarząd zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej Relpol za rok 2023, Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023, Sprawozdania finansowego Relpol S.A. za rok 2023 oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Relpol za rok 2023.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
  2. 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej Relpol za 2023 r.,
  3. 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2023 r.,
  4. 3) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Relpol S.A. za 2023 r.,
  5. 4) rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Relpol za 2023 r.,
  6. 5) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023 r.,
  7. 6) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023 r.,
  8. 7) podziału zysku netto za 2023 r.,
  9. 8) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A. za 2023 r.
  10. 9) przyjęcie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	……4.221.273………………….
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	……43,93%…………………….
Łączna liczba ważnych głosów:	……4.221.273………………….
"za" uchwałą: ……4.221.273…………głosy
"przeciw" uchwale: ………0………………głosów
"wstrzymujących się": ……0………………głosów

UCHWAŁA Nr 3/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 21.06.2024 r.

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Z powodu zastosowania elektronicznego systemu liczenia głosów odstępuje się od powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	……4.221.273………………….
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	……43,93%…………………….
Łączna liczba ważnych głosów:	……4.221.273………………….
"za" uchwałą: ……4.221.273…………głosy
"przeciw" uchwale: ………0………………głosów
"wstrzymujących się": ……0………………głosów

UCHWAŁA Nr 4/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 21.06.2024 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej Relpol za 2023 r.

Na podstawie art.53 ust.1, art. 55 ust 2a i art.63c ust.4 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: DZ.U. 2023 poz.120, 295, 1598) w zw. z art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się po uprzednim rozpatrzeniu, Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej za ostatni rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	……4.221.273………………….
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	……43,93%…………………….
Łączna liczba ważnych głosów:	……4.221.273………………….
"za" uchwałą: ……4.221.273…………głosy
"przeciw" uchwale: ………0………………głosów
"wstrzymujących się": ……0………………głosów

UCHWAŁA Nr 5/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 21.06.2024 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.

Na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się po uprzednim rozpatrzeniu, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za ostatni rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	……4.221.273………………….
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	……43,93%…………………….
Łączna liczba ważnych głosów:	……4.221.273………………….
"za" uchwałą: ……4.221.273…………głosy
"przeciw" uchwale: ………0………………głosów
"wstrzymujących się": ……0………………głosów

UCHWAŁA Nr 6/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 21.06.2024 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.

Na podstawie art.395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.53 ust.1 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: DZ.U. 2023 poz. 120, 295, 1598) oraz § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się po uprzednim rozpatrzeniu, roczne Sprawozdanie finansowe Relpol S.A., obejmujące:

• 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 143.751 tys. zł,
• 2) Sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zysk netto w kwocie 7.175 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 6.959 tys. zł,
• 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 6.959 tys. zł,
• 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.520 tys. zł,
• 5) informację dodatkową.

§ 2

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	……4.221.273………………….
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	……43,93%…………………….
Łączna liczba ważnych głosów:	……4.221.273………………….
"za" uchwałą: ……4.221.273…………głosy
"przeciw" uchwale: ………0………………głosów
"wstrzymujących się": ……0………………głosów

UCHWAŁA Nr 7/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 21.06.2024 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Relpol za 2023 r.

Na podstawie art.395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.63c ust.4 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: DZ.U. 2023 poz. 120, 295, 1598) oraz § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się po uprzednim rozpatrzeniu, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Relpol za 2023 r. obejmujące:

• 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 144.331 tys. zł,
• 2) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zysk netto w kwocie 8.575 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 7.992 tys. zł,
• 3) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.992 tys. zł,
• 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.135 tys. zł,
• 5) informację dodatkową.

§ 2

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	……4.221.273………………….
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	……43,93%…………………….
Łączna liczba ważnych głosów:	……4.221.273………………….
"za" uchwałą: ……4.221.273…………głosy
"przeciw" uchwale: ………0………………głosów
"wstrzymujących się": ……0………………głosów

UCHWAŁA Nr 8/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 21.06.2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023 r.

Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:

§ 1

Prezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Pałganowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023 r.

§ 2

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	……4.221.273………………….
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	……43,93%…………………….
Łączna liczba ważnych głosów:	……4.221.273………………….
"za" uchwałą: ……4.221.273…………głosy
"przeciw" uchwale: ………0………………głosów
"wstrzymujących się": ……0………………głosów

UCHWAŁA Nr 9/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 21.06.2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023 r.

Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:

§ 1

Wiceprezes Zarządu Spółki Pani Monice Kuriacie udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	……4.221.273………………….
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	……43,93%…………………….
Łączna liczba ważnych głosów:	……4.221.273………………….
"za" uchwałą: ……4.221.273…………głosy
"przeciw" uchwale: ………0………………głosów
"wstrzymujących się": ……0………………głosów

UCHWAŁA Nr 10/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 21.06.2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023 r.

Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:

§ 1

Członkowi Zarządu Spółki Panu Bartłomiejowi Szydłowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023 r.

§ 2

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	……4.221.273………………….
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	……43,93%…………………….
Łączna liczba ważnych głosów:	……4.221.273………………….
"za" uchwałą: ……4.221.273…………głosy
"przeciw" uchwale: ………0………………głosów
"wstrzymujących się": ……0………………głosów

UCHWAŁA Nr 11/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 21.06.2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023 r.

Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:

§ 1

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Zbigniewowi Derdziukowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023 r.

§ 2

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	……4.221.273………………….
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	……43,93%…………………….
Łączna liczba ważnych głosów:	……4.221.273………………….
"za" uchwałą: ……4.221.273…………głosy
"przeciw" uchwale: ………0………………głosów
"wstrzymujących się": ……0………………głosów

UCHWAŁA Nr 12/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 21.06.2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023 r.

Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:

§ 1

Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Osińskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023 r.

§ 2

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	……3.182.061………………….
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	……33,11%…………………….
Łączna liczba ważnych głosów:	……3.182.061………………….
"za" uchwałą: ……3.182.061………głosów
"przeciw" uchwale: ………0………………głosów
"wstrzymujących się": ……0………………głosów

UCHWAŁA Nr 13/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 21.06.2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023 r.

Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Ambroziakowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023 r.

§ 2

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	……1.050.273………………….
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	……10,93%…………………….
Łączna liczba ważnych głosów:	……1.050273………………….
"za" uchwałą: ……1.050.273…………głosy
"przeciw" uchwale: ………0………………głosów
"wstrzymujących się": ……0………………głosów

UCHWAŁA Nr 14/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 21.06.2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023 r.

Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Agnieszce Trompce udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023 r.

§ 2

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	……4.221.273………………….
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	……43,93%…………………….
Łączna liczba ważnych głosów:	……4.221.273………………….
"za" uchwałą: ……4.221.273…………głosy
"przeciw" uchwale: ………0………………głosów
"wstrzymujących się": ……0………………głosów

UCHWAŁA Nr 15/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 21.06.2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023 r.

Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Ewie Górskiej udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023 r.

§ 2

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	……4.221.273………………….
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	……43,93%…………………….
Łączna liczba ważnych głosów:	……4.221.273………………….
"za" uchwałą: ……4.221.273…………głosy
"przeciw" uchwale: ………0………………głosów
"wstrzymujących się": ……0………………głosów

UCHWAŁA Nr 16/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 21.06.2024 r.

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2023 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:

§ 1

Zysk netto za 2023 r. w kwocie 7.175.389,15 zł (słownie: siedem milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć zł piętnaście gr) przeznacza się na kapitał zapasowy.

§ 2

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	……4.221.273………………….
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	……43,93%…………………….
Łączna liczba ważnych głosów:	……4.221.273………………….
"za" uchwałą: ……4.221.273…………głosy
"przeciw" uchwale: ………0………………głosów
"wstrzymujących się": ……0………………głosów

UCHWAŁA Nr 17/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 21.06.2024 r.

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o Wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A. za rok 2023.

Na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2024 poz. 620 z późn zmianami), po zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta, uchwala co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje się "Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A. za rok 2023", stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	……4.221.273………………….
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	……43,93%…………………….
Łączna liczba ważnych głosów:	……4.221.273………………….
"za" uchwałą: ……4.221.273…………głosy
"przeciw" uchwale: ………0………………głosów
"wstrzymujących się": ……0………………głosów

UCHWAŁA Nr 18/2024 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 21.06.2024 r.

w sprawie: przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A.

Na podstawie art. 90d ust. 1 i art. 90e ust 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2024 poz. 620 z późn zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A. wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 01.07.2024.

§ 3

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	……4.221.273………………….
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	……43,93%…………………….
Łączna liczba ważnych głosów:	……4.221.273………………….
"za" uchwałą: ……4.221.273…………głosy
"przeciw" uchwale: ………0………………głosów
"wstrzymujących się": ……0………………głosów