Relpol S.A. — AGM Information 2017

Apr 21, 2017

UCHWAŁA Nr 1/2017 WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 23.06.2017 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art.409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:

§ 1

§ 2

Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybiera się …

UCHWAŁA Nr 2/2017 WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 23.06.2017 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad ustalony i ogłoszony przez Zarząd zgodnie z

obowiązującymi przepisami prawa w brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, sprawozdania finansowego Relpol S.A. za 2016 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Relpol za 2016 r.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

• 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r.,
• 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2016 r.,
• 3) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2016 r.,
• 4) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Relpol S.A. za 2016 r.,
• 5) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Relpol za 2016 r.,
• 6) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 r.,
• 7) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 r.,
• 8) podziału zysku netto za 2016 r.,
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

UCHWAŁA Nr 3/2017 WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 23.06.2017 r.

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Z powodu zastosowania elektronicznego systemu liczenia głosów odstępuje się od powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

UCHWAŁA Nr 4/2017 WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 23.06.2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r.

Na podstawie art.53 ust.1 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 330 z późn.zm.) w zw. z art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

UCHWAŁA Nr 5/2017 WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 23.06.2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Relpol za 2016 r.

Na podstawie art.63c ust.4 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 330 z późn.zm.) w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Relpol za ostatni rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

UCHWAŁA Nr 6/2017 WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 23.06.2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2016 r.

Na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za ostatni rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

UCHWAŁA Nr 7/2017 WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 23.06.2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.

Na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Relpol S.A., obejmujące:

• 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 90.004 tys. zł,
• 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zysk netto w kwocie 6.166 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 5.699 tys. zł,
• 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 894 tys. zł,
• 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 397 tys. zł,
• 5) informację dodatkową.

§ 2

UCHWAŁA Nr 8/2017 WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 23.06.2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Relpol za 2016 r.

Na podstawie art.395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.63c ust.4 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 330 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Relpol za 2016 r. obejmujące:

• 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 95.713 tys. zł,
• 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zysk netto w kwocie 6.373 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 6.804 tys. zł,
• 3) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.480 tys. zł,
• 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 19 tys. zł,
• 5) informację dodatkową.

UCHWAŁA Nr 9/2017 WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 23.06.2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 r.

Na podstawie §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:

Prezesowi Zarządu Spółki Rafałowi Gulka udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

§ 1

UCHWAŁA Nr 10/2017 WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 23.06.2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 r.

Na podstawie §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:

Wiceprezesowi Zarządu Spółki Tomaszowi Grabczanowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 01.12.2016 r.

§ 2

§ 1

UCHWAŁA Nr 11/2017 WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 23.06.2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 r.

Na podstawie §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:

§ 1

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Ambroziakowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

UCHWAŁA Nr 12/2017 WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 23.06.2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 r.

Na podstawie §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:

§ 1

Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Joannie Boćkowskiej udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 24.06.2016 r.

§ 2

UCHWAŁA Nr 13/2017 WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 23.06.2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 r.

Na podstawie §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Rafałowi Mania udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

UCHWAŁA Nr 14/2017 WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 23.06.2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 r.

Na podstawie §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Osińskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

§ 1

UCHWAŁA Nr 15/2017 WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 23.06.2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 r.

Na podstawie §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Markowi Wójcikowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 24.06.2016 r.

§ 2

UCHWAŁA Nr 16/2017 WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 23.06.2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 r.

Na podstawie §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Agnieszce Trompce udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 24.06.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

§ 1

UCHWAŁA Nr 17/2017 WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 23.06.2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 r.

Na podstawie §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zbigniewowi Derdziukowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 24.06.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 1

§ 2

UCHWAŁA Nr 18/2017 WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 23.06.2017 r.

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2016 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:

§ 1

Zysk netto za 2016 r. w kwocie 6.166.093,28 zł (słownie: sześć milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy zł i dwadzieścia osiem gr) dzieli się w następujący sposób:

1. Kwotę …. zł (słownie: … zł ) przeznacza się na wypłatę dywidendy, co daje kwotę … zł brutto na jedną akcję.

§ 2

§ 3

1. Kwotę ….. zł (słownie: … zł ) przeznacza się na kapitał zapasowy.

Ustala się dzień dywidendy (D) na ……., a dzień wypłaty dywidendy (W) na …….

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 4

Uzasadnienie do projektów uchwał na ZWZ Relpol S.A. zwołanego na 23.06.2017 r.

Uchwały od nr 1 do 17 są uchwałami obligatoryjnymi zamykającymi rok obrotowy i rozliczającymi zarząd i radę nadzorczą z działalności, standardowo przygotowywanymi na Zwyczajne Walne Zgromadzenie (Art. 395 § 2 ustawy KSH oraz Art. 395 §5 ustawy KSH w przypadku grupy kapitałowej) i nie wymagają one uzasadnienia.

Uchwała nr 18/2017 dotyczy podziału zysku netto za 2016 r. Zarząd spółki uznał, że w 2016r. spółka poprawiła swoją sytuację finansową, wypracowała zysk netto i jest w stanie podzielić się tym zyskiem z akcjonariuszami, wypłacając im dywidendę.