Relpol S.A. — AGM Information 2016

Jun 24, 2016

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Relpol w dniu 24.06.2016 r.

UCHWAŁA Nr 1/2016 WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 24.06.2016 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art.409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybiera się Waldemara Junga.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2/2016

WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach

z dnia 24.06.2016 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad ustalony i ogłoszony przez Zarząd zgodnie z

obowiązującymi przepisami prawa w brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
• 1. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, sprawozdania finansowego Relpol S.A. za 2015 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Relpol za 2015 r.

• Podjęcie uchwał w sprawach:

• 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r.,

• 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2015 r.,
• 3) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2015 r.,
• 4) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Relpol S.A. za 2015 r.,
• 5) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Relpol za 2015 r.,
• 6) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015 r.,
• 7) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015 r.,
• 8) podziału zysku netto za 2015 r.,
• 9) ustalenia liczebności członków Rady Nadzorczej,
• 10) wyboru członków Rady Nadzorczej.
• 11) zmian w Regulaminie Zarządu.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy 6.996.192, procentowy udział w kapitale zakładowym – 72,81 %,

liczba głosów: za – 6.996.192, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0, brak sprzeciwów. Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 3/2016 WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 24.06.2016 r.

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Z powodu zastosowania elektronicznego systemu liczenia głosów odstępuje się od powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4/2016 WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 24.06.2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r.

Na podstawie art.53 ust.1 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 330 z późn.zm.) w zw. z art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5/2016 WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 24.06.2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Relpol za 2015 r.

Na podstawie art.63c ust.4 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 330 z późn.zm.) w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Relpol za ostatni rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6/2016 WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 24.06.2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2015 r.

Na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za ostatni rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7/2016 WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 24.06.2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.

Na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Relpol S.A., obejmujące:

• 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 92.458 tys. zł,
• 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zysk netto w kwocie 6.978 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 7.049 tys. zł,
• 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.398 tys. zł,
• 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 264 tys. zł,
• 5) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy 6.996.192, procentowy udział w kapitale zakładowym – 72,81 %,

liczba głosów: za – 6.996.192, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0, brak sprzeciwów. Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 8/2016 WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 24.06.2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Relpol za 2015 r.

Na podstawie art.395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.63c ust.4 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 330 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Relpol za 2015 r. obejmujące:

• 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 96.838 tys. zł,
• 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zysk netto w kwocie 7.837 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 7.538 tys. zł,
• 3) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.503 tys. zł,
• 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 392 tys. zł,
• 5) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy 6.996.192, procentowy udział w kapitale zakładowym – 72,81 %, liczba głosów: za – 6.996.192, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0, brak sprzeciwów. Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 9/2016 WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 24.06.2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015 r.

Na podstawie §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:

§ 1

Prezesowi Zarządu Spółki Rafałowi Gulka udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 10/2016 WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 24.06.2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015 r.

Na podstawie §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:

§ 1

Wiceprezesowi Zarządu Spółki Tomaszowi Grabczanowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11/2016 WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 24.06.2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015 r.

Na podstawie §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:

§ 1

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Ambroziakowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12/2016 WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 24.06.2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015 r.

Na podstawie §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:

§ 1

Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Joannie Boćkowskiej udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 13/2016 WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 24.06.2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015 r.

Na podstawie §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Rafałowi Mania udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 14/2016 WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 24.06.2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015 r.

Na podstawie §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Osińskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 15/2016 WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 24.06.2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015 r.

Na podstawie §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Markowi Wójcikowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 16/2016 WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 24.06.2016 r.

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2015 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:

§ 1

Zysk netto za 2015 r. w kwocie 6.977.899,02 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć zł i dwa gr) dzieli się w następujący sposób:

• 1. Kwotę 4.804.596,50 zł (słownie: cztery miliony osiemset cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt sześć zł i pięćdziesiąt gr) przeznacza się na wypłatę dywidendy, co daje kwotę 0,50 zł brutto na jedną akcję.
• 1. Kwotę 2.173.302,52 zł (słownie: dwa miniony sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwa zł i pięćdziesiąt dwa gr) przeznacza się na kapitał zapasowy.

§ 2

Ustala się dzień dywidendy (D) na 12.08.2016, a dzień wypłaty dywidendy (W) na 26.08.2016.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy 6.996.192, procentowy udział w kapitale zakładowym – 72,81 %,

liczba głosów: za – 6.996.192, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0, brak sprzeciwów. Uchwała została podjęta

UCHWAŁA Nr 17/2016 WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 24.06.2016 r.

w sprawie: ustalenia liczebności członków Rady Nadzorczej.

Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:

§ 1 Ustala się, że Rada Nadzorcza będzie się składała z 5 członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 18/2016 WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 24.06.2016 r.

w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej.

Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Zbigniewa Derdziuka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 19/2016 WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 24.06.2016 r.

w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej.

Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Rafała Mania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 20/2016 WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 24.06.2016 r.

w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej.

Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Agnieszkę Trompkę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 21/2016 WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 24.06.2016 r.

w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej.

Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Piotra Osińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 22/2016 WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 24.06.2016 r.

w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej.

Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:

§ 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Adama Ambroziaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy 6.996.192, procentowy udział w kapitale zakładowym – 72,21 %,

liczba głosów: za – 6.710.232, przeciw – 285.960, wstrzymujących się – 0, brak sprzeciwów. Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA Nr 23/2016 WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 24.06.2016 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie Zarządu.

Na podstawie § 27 ust.2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

W Regulaminie Zarządu wprowadza się następujące zmiany:

1. §3 pkt 2 otrzymuje brzmienie "2. Zakres czynności Zarządu oraz podział kompetencji pomiędzy poszczególnymi członkami Zarządu w zakresie kierowania działalnością przedsiębiorstwa Spółki określa Rada Nadzorcza"

§2.

Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§4.

Uchwałą wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy 6.996.192, procentowy udział w kapitale zakładowym – 72,21 %,

liczba głosów: za – 6.996.192, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, brak sprzeciwów. Uchwała została podjęta.