Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OZE CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie w dniu 30 czerwca 2025 r.

Informacje ogólne:

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z wymaganiami stawianymi przez art. 402³ §3 k.s.h. Stosowanie formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Objęte treścią formularza projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, stąd też zaleca się poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Dane mocodawcy (akcjonariusza):

1. Imię i nazwisko/nazwa: …………………………………………………….
2. Adres: ………………………………………………………………………
3. Nr dowodu osobistego/właściwego rejestru: ………………………………

Dane pełnomocnika:

Adres: ……………………………………………………………………..
Nr dowodu osobistego/właściwego rejestru: ……………………………..

PEŁNOMOCNICTWO

……………………………………………………………….. jako akcjonariusz uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OZE CAPITAL Spółka Akcyjna (zwanej dalej "Spółką") w dniu 30 czerwca 2025 roku z tytułu uzyskanego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w tym Zgromadzeniu, niniejszym udziela ……….……………………..………………………….. pełnomocnictwa do wykonywania w imieniu mocodawcy prawa głosu z ………………..………... akcji zwykłych na okaziciela Spółki na opisanym wyżej Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zgodnie z instrukcjami podanymi pod projektami niżej przedstawionych uchwał lub w przypadku braku instrukcji według uznania pełnomocnika.

.…………………………………………… data i miejsce

……………………………………… podpis mocodawcy (akcjonariusza)

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie, na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 30 czerwca 2025 roku Pana/Panią ……………………………………………………….

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyboru Przewodniczącego dokonano w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy :

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU
Liczba głosów: _______	Liczba głosów: _______	Liczba głosów: _______

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 1 z dnia 30 czerwca 2025 roku, akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:…………………………………………………...……………………….………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 1 z dnia z dnia 30 czerwca 2025 r: ………………..……..……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU


	Liczba głosów:	Liczba głosów:
Liczba głosów: _______	_______	_______

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 2 z dnia 30 czerwca 2025 roku, akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:…………………………………………………...……………………….…………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 2 z dnia z dnia 30 czerwca 2025 r: ………………..……..……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 30 czerwca 2024 roku w brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
1. Rozpatrzenie "Jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki OZE CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2024".
1. Rozpatrzenie "Skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ OZE CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2024".
1. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2024,tj.:
2. a. Jednostkowego sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. OZE CAPITAL S.A.
3. b. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Grupy Kapitałowej OZE CAPITAL S.A.
1. Podjęcie uchwał dotyczących:
2. a. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki OZE CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2024.
3. b. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OZE CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2024.
4. c. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego OZE CAPITAL S.A. za rok

obrotowy 2024.

d. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OZE CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2024.
e. Pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024.
f. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2024.
g. Udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2024.
h. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium za rok obrotowy 2024.
i. Dalszego istnienia spółki.
j. Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
1. Wolne głosy i wnioski.
1. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY
ZA	PRZECIW ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów: _______	Liczba głosów: _______	Liczba głosów: _______

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 3 z dnia 30 czerwca 2025 roku., akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu: …………………………………………………...……………………….…………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 3 z dnia z dnia 30 czerwca 2025 r: ………………..……..……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia "Jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki OZE CAPITAL S.A. za roku obrotowy 2024.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie zatwierdza "Jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki OZE CAPITAL S.A." za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.".

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU
Liczba głosów: _______	Liczba głosów: _______	Liczba głosów: _______

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 4 z dnia 30 czerwca 2025 roku., akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 4 z dnia z dnia 30 czerwca 2025 r: ………………..……..………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia "Skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej OZE CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2024.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie zatwierdza "Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OZE CAPITAL S.A." za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.".

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY

ZA	PRZECIW ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów: _______	Liczba głosów: _______	Liczba głosów: _______

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 5 z dnia 30 czerwca 2025 roku., akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:…………………………………………………...……………………….………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 5 z dnia z dnia 30 czerwca 2025 r: ………………..……..……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego OZE CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2024 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy audytorskiej Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o., wpisanej do rejestru PANA pod numerem 65 z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 obejmujące:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2024 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 11.858.447,65 zł (słownie: jedenaście milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych 65/100).
1. Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów od 1 tycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące całkowitą stratę w kwocie -16.913.480,38 zł (słownie: szesnaście milionów dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 38/100).
1. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.633,49 zł (słownie: jedenaście tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote 49/100);
1. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o 16.913.480,38 zł (słownie: szesnaście milionów dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 38/100).
1. Sprawozdanie wg. Segmentów operacyjnych.
1. Dodatkowe noty i wyjaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU
Liczba głosów: _______	Liczba głosów: _______	Liczba głosów: _______

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 6 z dnia 30 czerwca 2025 roku, akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:…………………………………………………...……………………….…………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 6 z dnia z dnia 30 czerwca 2025 r: ………………..……..……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OZE CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2024.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy audytorskiej Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o., wpisanej do rejestru PANA pod numerem 65 z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OZE CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2024 obejmujące:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2024 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 11.859.634,38zł (słownie: jedenaście milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści cztery złote 38/100).
1. Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów od 1 tycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące całkowitą stratę w kwocie -21.499.824,78 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote 78/100).
1. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 3.523.923,39 zł (słownie: trzy miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia trzy złote 39/100).
1. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o 23.094.707,98 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedem złotych 98/100).
1. Sprawozdanie wg. Segmentów operacyjnych.
1. Dodatkowe noty i wyjaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:
--------------------------------------	--

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU
Liczba głosów: _______	Liczba głosów: _______	Liczba głosów: _______
W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 7 z dnia 30 czerwca 2025 roku, akcjonariusz może poniżej
wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu: ………………………………………………………………………….………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 7 z dnia z dnia 30

czerwca 2025 r: …………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: Pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie postanawia, że strata netto za rok 2024 w kwocie -16.913.480,38 zł (słownie: szesnaście milionów dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 38/100) zostanie pokryta z zysku osiąganego w latach następnych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY

ZA	PRZECIW ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów: _______	Liczba głosów: _______	Liczba głosów: _______

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 8 z dnia 30 czerwca 2025 roku, akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:…………………………………………………...……………………….………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 8 z dnia z dnia 30 czerwca 2025 r: ………………..……..……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia "Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024".

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie postanawia na podstawie art. 382 Kodeksu spółek handlowych zatwierdzić "Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024".

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU
Liczba głosów: _______	Liczba głosów: _______	Liczba głosów: _______

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 9 z dnia 30 czerwca 2025 roku, akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:…………………………………………………...……………………….………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 9 z dnia 30 czerwca 2025 r. ……..……..……………………………………………………………………………………………………………….

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie z dnia 30 czerwca 2025 roku

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Wrona z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

	Liczba głosów:	Liczba głosów:
Liczba głosów: _______	_______	_______

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 10 z dnia 30 czerwca 2025 roku, akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:…………………………………………………...……………………….………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 10 z dnia 30 czerwca 2025 r: …..……..………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Szymonowi Romanowi Klimaszyk z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Liczba głosów: _______	Liczba głosów: _______	Liczba głosów: _______

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 11 z dnia 30 czerwca 2025 roku, akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu: …………………………………………………...……………………….……………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 11 z dnia 30 czerwca 2025 r: ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Matyaszczykowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY

ZA	PRZECIW ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów: _______	Liczba głosów: _______	Liczba głosów: _______

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 12 z dnia 30 czerwca 2025 roku, akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:………………………………………………………………………….………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 12 z dnia 30 czerwca 2025 r: ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Janik z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY
ZA	PRZECIW ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów: _______	Liczba głosów: _______	Liczba głosów: _______

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 13 z dnia 30 czerwca 2025 roku, akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:…………………………………………………...……………………….……………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 13 z dnia 30 czerwca 2025 r: …..……..…………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Szostek z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY
ZA	PRZECIW ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów: _______	Liczba głosów: _______	Liczba głosów: _______

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 14 z dnia 30 czerwca 2025 roku, akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:…………………………………………………...……………………….………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 14 z dnia 30
czerwca 2025 r.: ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Czujko z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Liczba głosów: _______	Liczba głosów: _______	Liczba głosów: _______

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 15 z dnia 30 czerwca 2025 roku, akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:…………………………………………………...……………………….……………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 15 z dnia 30 czerwca 2025 r. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: dalszego istnienia spółki.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie w związku z art. 397 Kodeksu spółek handlowych postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY
ZA	PRZECIW ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba głosów: _______	Liczba głosów: _______	Liczba głosów: _______

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 16 z dnia 30 czerwca 2025 roku, akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu: …………………………………………………...……………………….………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 16 z dnia 30 czerwca 2025 r: ……..……………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej spółki.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią ………………………………

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU


	Liczba głosów:	Liczba głosów:
Liczba głosów: _______	_______	_______

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 17 z dnia 30 czerwca 2025 roku, akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:…………………………………………………...……………………….………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 17 z dnia 30 czerwca 2025 r:

………………..……..………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej spółki.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią ………………………………

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

	Liczba głosów:	Liczba głosów:
Liczba głosów: _______	_______	_______

W przypadku głosowania przeciw uchwale nr 18 z dnia 30 czerwca 2025 roku, akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 18 z dnia 30

czerwca 2025 r. ……..……..………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

AI assistant

REINO Capital S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

5794_rns_2025-06-03_b95a3f9c-a1d2-493d-9f28-99c2e4e63f81.pdf

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OZE CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie w dniu 30 czerwca 2025 r.

Informacje ogólne:

Dane mocodawcy (akcjonariusza):

Dane pełnomocnika:

PEŁNOMOCNICTWO

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Uchwała nr 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie z dnia 30 czerwca 2025 roku

Uchwała nr 4

w sprawie: zatwierdzenia "Jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki OZE CAPITAL S.A. za roku obrotowy 2024.

Uchwała nr 5

w sprawie: zatwierdzenia "Skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej OZE CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2024.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego OZE CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2024 roku.

§1

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OZE CAPITAL S.A. za rok obrotowy 2024.

§1

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: Pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024.

Uchwała nr 9

w sprawie: zatwierdzenia "Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024".

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

Uchwała nr 11

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024.

Uchwała nr 12

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie z dnia 30 czerwca 2025 roku

Uchwała nr 14

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024.

Uchwała nr 15

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024.

Uchwała nr 16

w sprawie: dalszego istnienia spółki.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej spółki.

Uchwała nr 18

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej spółki.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie uchwały nr 18 z dnia 30

More from REINO Capital S.A.

REINO Capital S.A. Proxy Solicitation & Information Statement 2025