REINO Capital S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jul 25, 2016

INSTRUKCJA DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI SOVEREIGN CAPITAL S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 01 WRZEŚNIA 2016 ROKU

WAŻNE: Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał opublikowanych wraz z ogłoszeniem o zwołaniu NWZA Spółki. Należy jednak zwrócić uwagę, iż projekty te mogą różnić się od treści uchwał faktycznie poddanych pod głosowanie podczas obrad zgromadzenia. W tym zaleca się poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku w miejscu "dalsze instrukcje".

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A. z dnia 01 września 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera ___________________ na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOS		LICZBA AKCJI
Za	
Przeciw	
Wstrzymujący się	
Wg uznania pełnomocnika	
W przypadku głosowania Przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:
Dalsze instrukcje:

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A. z dnia 01 września 2016 roku w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOS		LICZBA AKCJI
Za	
Przeciw	
Wstrzymujący się	
Wg uznania pełnomocnika	
W przypadku głosowania Przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:
Dalsze instrukcje:

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A. z dnia 01 września 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje zaproponowany porządek obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOS		LICZBA AKCJI
Za	
Przeciw	
Wstrzymujący się	
Wg uznania pełnomocnika	
W przypadku głosowania Przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:
Dalsze instrukcje:

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.

z dnia 01 września 2016 roku

w przedmiocie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez byłych Członków Zarządu - p. Andreasa Madej i p. Jarosława Gniadek przy sprawowaniu Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 25 kwietnia 2016 r. oraz upoważnienia i zobowiązania Rady Nadzorczej Spółki do wystąpienia z powództwem przeciwko w/w byłym Członkom Zarządu o naprawienie tej szkody;

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wystąpić przeciwko byłym Członkom Zarządu Spółki – p. Andreasowi Madej oraz p. Jarosławowi Gniadek, z roszczeniem o naprawienie szkody wyrządzonej przez tych byłych Członków Zarządu przy sprawowaniu Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 25 kwietnia 2016 r.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do wystąpienia z powództwem przeciwko byłym Członkom Zarządu Spółki, o których mowa w § 1, o naprawienie szkody, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOS		LICZBA AKCJI
Za	
Przeciw	
Wstrzymujący się	
Wg uznania pełnomocnika	
W przypadku głosowania Przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:
Dalsze instrukcje:

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A. z dnia 01 września 2016 roku w przedmiocie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

• 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Sovereign Capital S.A. z siedzibą w Warszawie w wysokości ___________________ złotych brutto miesięcznie.
• 1. Wynagrodzenie jest wypłacane z dołu do 10 dnia każdego miesiąca.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOS		LICZBA AKCJI
Za	
Przeciw	
Wstrzymujący się	
Wg uznania pełnomocnika	
W przypadku głosowania Przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:
Dalsze instrukcje:

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A. z dnia 01 września 2016 roku w przedmiocie rozwiązania Spółki i otwarcia jej likwidacji

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia rozwiązać spółkę Sovereign Capital S.A. z siedzibą w Warszawie i otworzyć jej likwidację.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOS		LICZBA AKCJI
Za	
Przeciw	
Wstrzymujący się	
Wg uznania pełnomocnika	
W przypadku głosowania Przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:
Dalsze instrukcje:

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A. z dnia 01 września 2016 roku w przedmiocie wyboru likwidatorów Spółki

§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana ___________ oraz Pana _____________do pełnienia funkcji likwidatorów Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOS		LICZBA AKCJI
Za	
Przeciw	
Wstrzymujący się	
Wg uznania pełnomocnika	
W przypadku głosowania Przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:
Dalsze instrukcje:

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A. z dnia 01 września 2016 roku w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia dla likwidatorów Spółki

§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić wynagrodzenie każdego z likwidatorów Spółki na kwotę _______________zł brutto miesięcznie.

§2 Wynagrodzenie jest wypłacane z dołu do 10 dnia każdego miesiąca.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOS		LICZBA AKCJI
Za	
Przeciw	
Wstrzymujący się	
Wg uznania pełnomocnika	
W przypadku głosowania Przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:
Dalsze instrukcje: