REINO Capital S.A. — AGM Information 2021

Jul 28, 2021

Zestawienie zmian Statutu Spółki przyjętych Uchwałą Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2021 roku:

• 1. Dodanie w § 7 ust. 1. punktów o następującym brzmieniu:
• "k) PKD 77 Wynajem i dzierżawa,
• l) PKD 78 Działalność związana z zatrudnieniem."

2. § 10 ust. 2. otrzymuje brzmienie:

"2. W razie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom, Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy), przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Walne Zgromadzenie określa termin wypłaty dywidendy, przypadający nie później niż trzy miesiące od dnia dywidendy. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie określi terminu wypłaty dywidendy, termin ten określi Rada Nadzorcza."

3. W § 18 ust. 3, po dotychczasowej treści dodaje się zdanie:

"Kadencja członków Rady Nadzorczej powołanych przed dniem wejścia w życie Statutu w aktualnym brzmieniu jest od tego dnia kadencją wspólną i kończy się z dniem 31 grudnia 2022 r."

1. § 18 ust. 8. otrzymuje brzmienie:

"8. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce."

1. W § 18 ust. 9. ostatnie zdanie oznacza się jako ustęp 10., a ustęp 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Kandydat na członka Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi pisemne oświadczenie o spełnianiu lub niespełnianiu przez niego:

a) kryterium braku powiązań, o których mowa w ust. 8, a także określonych w obowiązujących przepisach, mających zastosowanie do Spółki:

• b) kryteriów niezależności,

• c) wymogów dla członków komitetu audytu."

• W § 22 ust. 2. skreśla się punkt m), a punkty n) i o) oznacza się jako m) i n).

• W § 24 ust. 3, po dotychczasowej treści dodaje się zdanie:

"Kadencja członków Zarządu powołanych przed dniem wejścia w życie Statutu w aktualnym brzmieniu jest od tego dnia kadencją wspólną i kończy się z dniem 31 grudnia 2022 r."