REINO Capital S.A. — AGM Information 2016

Jun 10, 2016

PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ – ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016R. - WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY LETUS CAPITAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. działając na zasadzie art. 409 § 1 ksh postanawia wybrać Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią ……………………………………………

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad.
• 1. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2015
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat za rok 2015
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielanie absolutorium:
• a. Panu Adamowi Guz Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015
• b. Panu Dariuszowi Przewłockiemu Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015
• c. Panu Krzysztofowi Śmigielskiemu członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015
• d. Panu Tomaszowi Libner członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015
• e. Panu Piotrowi Nowak członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015
• f. Panu Krzysztofowi Moszkiewicz członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015
• g. Panu Piotrowi Jagodzińskiemu członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

• h. Panu Wojciechowi Tomikowskiemu członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

• i. Panu Markowi Jadachowskiemu członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

• j. Panu Bohdanowi Pierzak członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015
• k. Pani Izabeli Przybylak– członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015
• l. Panu Arsenowi Babachanian członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015
• m. Panu Cezaremu Graul członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015
• n. Panu Patrykowi Szubert członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby oraz zmiany Statutu Spółki
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki
• 1. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie:

odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Letus Capital S.A.

z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2015.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015, obejmujące:

• 1) wprowadzenie,
• 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 5.866.723,22 zł,
• 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r., wykazujący zysk netto w kwocie 15.157,97 zł,
• 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 21.604,20 zł,
• 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 564.607,97 zł,
• 6) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2015.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie: pokrycia strat za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia przeznaczyć zysk w kwocie 15.157,97 zł na pokrycie strat z lat wcześniejszych.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Adamowi Guz – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Piotrowi Klomfas – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Przewłockiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Piotrowi Klomfas – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Śmigielskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Krzysztofowi Śmigielskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Letus Capital S.A.

z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Libner – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Tomaszowi Libner – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Nowak – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Piotrowi Nowak – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A.

z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Moszkiewicz – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Krzysztofowi Moszkiewicz – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Jagodzińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Piotrowi Jagodzińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie:

udzielenia absolutorium Wojciechowi Tomikowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Wojciechowi Tomikowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Markowi Jadachowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Markowi Jadachowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Bohdanowi Pierzak – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Bohdanowi Pierzak – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Izabeli Przybylak – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach, udziela Pani Izabeli Przybylak – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie:

udzielenia absolutorium Arsenowi Babachanian – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Arsenowi Babachanian – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A.

z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Cezaremu Graul – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Cezaremu Graul – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Patrykowi Szubert – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Patrykowi Szubert – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015. § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia z dniem 30 czerwca 2016 r. odwołać członka Rady Nadzorczej Pana/Panią …………………………………….

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia z dniem 30 czerwca 2016 r. powołać członka Rady Nadzorczej Pana/Panią ………………………………………..

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie:

zmiany siedziby oraz zmian Statutu Spółki.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Letus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ("Spółka") postanawia zmienić siedzibę Spółki na miasto Warszawa.

W związku ze zmianą firmy Spółki Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w taki sposób, że:

§3 otrzyma brzmienie: "Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa"

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki w związku ze zmianą firmy Spółki.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie: zmian Statutu Spółki.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Letus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ("Spółka") postanawia zmienić Statut Spółki w taki sposób, że:

• 1. Zostanie wykreślony §1
• 1. Zostanie wykreślony §7a
• 1. Zostanie wykreślony §8

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki w związku ze zmianą firmy Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.