REINO Capital S.A. — AGM Information 2016

Jun 30, 2016

Akcjonariusze Spółki Sovereign Capital S.A. ("Spółka") posiadający łącznie ponad 50% kapitału zakładowego Spółki (tj. Robert Jędrzejowski oraz OPOKA II FIZ) , niniejszym zwołują w trybie art. 399 ust. 3 kodeksu spółek handlowych nadzwyczajne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki na dzień 26 lipca 2016 roku, na godzinę na godzinę 11:00 w kancelarii notarialnej Krzysztof Kopczyński, Adam Grad spółka cywilna (ul. Jana Pawła Woronicza 31 lok. 252), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

5. Zamknięcie posiedzenia

Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji), tj. dnia 10 lipca 2016 roku.

W załączeniu do niniejszego raportu zarząd Sovereign Capital S.A. przekazuje:

a. pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu

b. treść projektów uchwał

c. wzór pełnomocnictwa

d. formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika