Pre-Annual General Meeting Information • Jun 3, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Projekty uchwał do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy REDAN SA w likwidacji zwołanym na dzień 30 czerwca 2025 roku na godz. 10:00
Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie REDAN SA w likwidacji wybiera na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia [...].
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż:
liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_______],
liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_______],
za przyjęciem uchwały oddano [_________] głosów,
przeciw podjęciu uchwały oddano [_________] głosów,
liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_________].
Uzasadnienie:
Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, który przewiduje wybór Przewodniczącego spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie REDAN SA w likwidacji wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej dzisiejszego Zgromadzenia: [...],
[...],
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:
liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_________],
liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_______],
za przyjęciem uchwały oddano [_________] głosów,
przeciw podjęciu uchwały oddano [_________] głosów,
liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_________].
Uzasadnienie:
Wybór Komisji Skrutacyjnej jest uzasadniony koniecznością przeprowadzenia sprawnego przebiegu WZA. Zgodnie z § 30 regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Redan Spółki Akcyjnej w likwidacji Członkowie komisji skrutacyjnej wybierani są spośród uczestników Zgromadzenia lub innych osób zaproszonych na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, a w szczególności pracowników spółki, przy czym każdy akcjonariusz może zgłosić jednego kandydata.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie REDAN SA w likwidacji postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2025 roku w następującym brzmieniu:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:
liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_________],
liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 ust. 1 KSH w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, a także art. 53 ust.1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie REDAN SA w likwidacji postanawia po rozpatrzeniu zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024, obejmujące:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:
liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_________],
liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, iż uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Ponadto art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych stanowi, że przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
Jednocześnie likwidator Redan SA w likwidacji zwraca uwagę akcjonariuszy, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r. nie zostało zbadane przez firmę audytorską. Redan SA w likwidacji informował o tym w raporcie bieżącym nr 3/2025 wyjaśniając, że w związku z brakiem zapłaty wynagrodzenia firmie audytorskiej za przegląd sprawozdania finansowego za I połowę 2024 r. firma ta poinformowało Redan, że wstrzymuje się z realizacją dalszych czynności objętych umową, tj. przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2024 r. oraz przeprowadzenia badania sprawozdania o wynagrodzenia, o którym mowa w art. 90g ustawy o ofercie publicznej za dok obrotowy 2024 do czasu dokonania przez Redan zapłaty zaległego wynagrodzenia lub ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia.
Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie REDAN SA W LIKWIDACJI niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności REDAN SA W LIKWIDACJI w roku obrotowym 2024.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:
Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 393 pkt.1 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, iż uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Ponadto art. 395 § 2 pkt.1 kodeksu spółek handlowych stanowi, że przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie REDAN SA w likwidacji niniejszym postanawia udzielić Panu Boguszowi Kruszyńskiemu – pełniącemu w okresie od 01.01.2024 do 30.12.2024 funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2024.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:
-liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
-łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_______],
-za przyjęciem uchwały oddano [_________] głosów,
-przeciw podjęciu uchwały oddano [_________] głosów,
-liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_________].
Uzasadnienie:
Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie REDAN SA w likwidacji niniejszym postanawia udzielić Panu Dariuszowi Młodzińskiemu - pełniącemu w okresie od 01.01.2024 do 27.06.2024 funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2024.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:
-liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
-łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_______],
-za przyjęciem uchwały oddano [_________] głosów,
-przeciw podjęciu uchwały oddano [_________] głosów,
-liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_________].
Uzasadnienie:
Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie REDAN SA w likwidacji niniejszym postanawia udzielić Panu Boguszowi Kruszyńskiemu - pełniącemu w okresie od 30.12.2024 do 31.12.2024 funkcję likwidatora, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2024.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:
-liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
-łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_______],
-za przyjęciem uchwały oddano [_________] głosów,
-przeciw podjęciu uchwały oddano [_________] głosów,
-liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_________].
Uzasadnienie:
Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie REDAN SA w likwidacji niniejszym postanawia udzielić Panu Radosławowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:
-liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_________],
-liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
-łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_______],
-za przyjęciem uchwały oddano [_________] głosów,
-przeciw podjęciu uchwały oddano [_________] głosów,
-liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_________].
Uzasadnienie:
Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie REDAN SA w likwidacji niniejszym postanawia udzielić Pani Piengjai Wiśniewskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:
-liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_________], -liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym, -łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_______], -za przyjęciem uchwały oddano [_________] głosów, -przeciw podjęciu uchwały oddano [_________] głosów, -liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_________].
Uzasadnienie:
Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie REDAN SA w likwidacji niniejszym postanawia udzielić Panu Radosławowi Ignatowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:
-liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_________],
-liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
-łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_______],
-za przyjęciem uchwały oddano [_________] głosów,
-przeciw podjęciu uchwały oddano [_________] głosów,
-liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_________].
Uzasadnienie:
Stosownie do przepisów art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie REDAN SA w likwidacji niniejszym postanawia udzielić Panu Piotrowi Kulawińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:
-liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_________], -liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym, -łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_______], -za przyjęciem uchwały oddano [_________] głosów, -przeciw podjęciu uchwały oddano [_________] głosów,
-liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_________].
Uzasadnienie:
Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie REDAN SA w likwidacji niniejszym postanawia udzielić Panu Marcinowi Rumowiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:
-liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_________],
-liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
-łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_______],
-za przyjęciem uchwały oddano [_________] głosów,
-przeciw podjęciu uchwały oddano [_________] głosów,
-liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_________].
Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie REDAN SA w likwidacji niniejszym postanawia pokryć stratę poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym 2024, wskazaną w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2024, w wysokości – 25 tys. zł z przyszłych zysków Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:
-liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_________], -liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym, -łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_______], -za przyjęciem uchwały oddano [_________] głosów, -przeciw podjęciu uchwały oddano [_________] głosów, -liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_________].
Uzasadnienie:
Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty.
Jednocześnie likwidator Redan SA w likwidacji zwraca uwagę akcjonariuszy, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r. nie zostało zbadane przez firmę audytorską. Redan SA w likwidacji informował o tym w raporcie bieżącym nr 3/2025 wyjaśniając, że w związku z brakiem zapłaty wynagrodzenia firmie audytorskiej za przegląd sprawozdania finansowego za I połowę 2024 r. firma ta poinformowało Redan, że wstrzymuje się z realizacją dalszych czynności objętych umową, tj. przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2024 r. oraz przeprowadzenia badania sprawozdania o wynagrodzenia, o którym mowa w art. 90g ustawy o ofercie publicznej za dok obrotowy 2024 do czasu dokonania przez Redan zapłaty zaległego wynagrodzenia lub ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia.
Zgodnie art. 53 ust. 3 ustawy o rachunkowości "podział lub pokrycie wyniku finansowego netto jednostek zobowiązanych, zgodnie z art. 64 ust. 1, do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający, poprzedzonego wyrażeniem przez biegłego rewidenta opinii o tym sprawozdaniu bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami. Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto, dokonany bez spełnienia tego warunku, jest nieważny z mocy prawa."
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. w Łodzi zgodnie z art. 395 § 2 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 90g ust.13 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Dz. U. z 2024 r. poz. 2554 z dnia 9.12.2024 z późn.zm.) po zapoznaniu się z raportem biegłego rewidenta dot. oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2024 (załącznik nr 1 do uchwały), nie wnosi żadnych uwag do przedstawionego sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:
-liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_________], -liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym, -łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_______], -za przyjęciem uchwały oddano [_________] głosów, -przeciw podjęciu uchwały oddano [_________] głosów, -liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_________].
Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. z art. 395 § 21 , który stanowi, że w spółkach, o których mowa w art. 90c ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 2554 z dnia 9.12.2024 z późn.zm), przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 30 tej ustawy. Zgodnie art. 90g ust. 30 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, walne zgromadzenie
podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.
Załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały są udostępnione na stronie korporacyjnej Redan http://www.redan.com.pl/zasady-polityki-wynagrodzen/
Stosownie do przepisów art. 467 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie REDAN SA w likwidacji postanawia po rozpatrzeniu zatwierdzić bilans otwarcia likwidacji Spółki na dzień 30 grudnia 2024 r, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 12 648 tys. zł.
Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:
-liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_________], -liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym, -łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_______], -za przyjęciem uchwały oddano [_________] głosów, -przeciw podjęciu uchwały oddano [_________] głosów,
-liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_________].
Uzasadnienie:
Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 467 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że likwidatorzy powinni sporządzić bilans otwarcia likwidacji. Bilans ten likwidatorzy składają walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia.
— sformatowano: Czcionka: Pogrubienie
— sformatowano: Czcionka: (Domyślny) Calibri
w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych spółki według ustawy o rachunkowości
Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:
-liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_________], -liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym, -łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_______], -za przyjęciem uchwały oddano [_________] głosów, -przeciw podjęciu uchwały oddano [_________] głosów, -liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_________].
Uzasadnienie:
Redan SA w likwidacji sporządził sprawozdanie na 31 grudnia 2024 r. odrzucając założenie o zdolności do kontynuacji działalności. Międzynarodowe standardy rachunkowości nie zawierają zasad sporządzania sprawozdania przy odrzuceniu kontynuacji działalności. Sporządzając sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2024 r. Redan posiłkował się Krajowym Standardem Rachunkowości nr 14 "Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności", jednakże ten standard jest osadzony w przepisach Ustawy o Rachunkowości nie zaś MSSF. Dodatkowo, działalność operacyjna Redan praktycznie została zakończona.
Biorąc pod uwagę powyższe fakty likwidator ocenia, że ustalenie sporządzenia sprawozdań finansowych Spółki w oparciu o zasady Ustawy o Rachunkowości jest zasadne i celowe.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.