Redan S.A. — Governance Information 2021

Apr 29, 2021

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8

Rady Nadzorczej Redan S.A. z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Oświadczenie Rady Nadzorczej Redan S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu

(sporządzone zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)

Rada Nadzorcza Redan S.A. oświadcza, że w spółce:

─ przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Redan SA oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;

─ Komitet Audytu wykonywał w 2020 roku zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

Sławomir Lachowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Leszek Kapusta - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Radosław Wiśniewski - Członek Rady Nadzorczej

Piengjai Wiśniewska - Członek Rady Nadzorczej

Monika Kaczorowska - Członek Rady Nadzorczej

Signed by / Podpisano przez:

Radosław Michał Wiśniewski Date / Data: 2021- 04-28 19:00

Monika Joanna Kaczorowska Elektronicznie podpisany przez Monika Joanna Kaczorowska

Data: 2021.04.28 15:07:11 +02'00'