Redan S.A. — Board/Management Information 2019

Apr 30, 2019

Oświadczenia Rady Nadzorczej do jednostkowego sprawozdania za 2018 rok Redan SA

Ocena Rady Nadzorczej Redan S.A. dotycząca sprawozdania z działalności Redan SA i jednostkowego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym

(sporządzona zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)

Rada Nadzorcza Redan S.A. oświadcza, że w zakresie swoich kompetencji nadzorowała proces sporządzania sprawozdania z działalności Redan SA i jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018. W ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie z działalności Redan SA i jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym i zawierają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki.

RADA NADZORCZA REDAN S.A.

Sławomir Lachowski Monika Kaczorowska Radosław Wiśniewski Leszek Kapusta Piengjai Wiśniewska

Oświadczenie Rady Nadzorczej Redan S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu

(sporządzone zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)

Rada Nadzorcza Redan S.A. oświadcza, że w spółce:

─ przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Redan SA oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;

─ Komitet Audytu wykonywał w 2018 roku zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

RADA NADZORCZA REDAN S.A.

Sławomir Lachowski Monika Kaczorowska Radosław Wiśniewski Leszek Kapusta Piengjai Wiśniewska