Redan S.A. — AGM Information 2022

Jun 22, 2022

Łódź, w dniu 22 czerwca 2022 r.

Załącznik do raportu bieżącego nr 5/2022

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan SA w dniu 22 czerwca 2022 r., godz. 10:00

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDAN SA z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA wybiera na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia mec. Agnieszkę Bełdowską- Marzec.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż:

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 18.266.671,

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 51,15% w kapitale zakładowym,

• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 18.439.271 głosów,

• za przyjęciem uchwały oddano 18.439.271 głosów,

• przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,

• liczba głosów wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdziła, że uchwała nr 1 została podjęta.

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, który przewiduje wybór Przewodniczącego spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej dzisiejszego Zgromadzenia: Joannę Pietrowską Agnieszkę Wołkowycką

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, iż:

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 18.266.671,
• liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 51,15% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 18.439.271 głosów,
• za przyjęciem uchwały oddano 18.439.271 głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
• liczba głosów wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdziła, że uchwała nr 2 została podjęta.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 2 została przyjęta. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Wybór Komisji Skrutacyjnej jest uzasadniony koniecznością przeprowadzenia sprawnego przebiegu WZA. Zgodnie z § 6 regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Redan Spółki Akcyjnej Członkowie komisji skrutacyjnej wybierani są spośród uczestników Zgromadzenia lub innych osób zaproszonych na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, a w szczególności pracowników spółki, przy czym każdy akcjonariusz może zgłosić jednego kandydata.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2022 roku w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad WZA.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021, a także wniosku w sprawie pokrycia straty za rok 2021.
• 1. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą :
  2. a) opinii co do spraw poddawanych pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w tym opinii w zakresie projektów uchwał wnoszonych przez Zarząd do porządku obrad ZWZ;
  3. b) oświadczenia Rady Nadzorczej Redan SA w zakresie oceny sprawozdania finansowego Redan SA, a także sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021;
  4. c) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, zawierającego m.in. kompleksową ocenę sytuacji Spółki w 2021 roku, w tym ocenę systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, a także ocenę wypełniania przez Spółkę w 2021 r. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz ocenę racjonalności ponoszonych przez Spółkę w roku 2021 wydatków na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych;
  5. d) oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2021;
  6. e) sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej Redan SA za rok 2021;
  7. f) rekomendacji dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącej udzielenia członkom Zarządu Redan S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
  8. g) oceny zapisów obowiązującej Polityki Wynagrodzeń Redan SA.
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Redan SA za rok obrotowy 2021.
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków Członków Zarządu w roku obrotowym 2021.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2021 rok.
• 1. Podjęcie uchwały w trybie art. 397 KSH w przedmiocie decyzji co do dalszego istnienia Redan SA.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 18.266.671,
• liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 51,15% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 18.439.271 głosów,
• za przyjęciem uchwały oddano 18.439.271 głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
• liczba głosów wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 3 została podjęta.

Uzasadnienie:

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 ust. 1 KSH w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Redan SA za rok obrotowy 2021

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, a także art. 53 ust.1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA postanawia po rozpatrzeniu zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, obejmujące:

• a) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący stratę netto w kwocie 6 372 tys. zł,
• b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie minus 6372 tys. zł,
• c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 63 054 tys. zł,
• d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6 372 tys. zł,
• e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 104 tys. zł,
• f) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające do sprawozdania finansowego

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 18.266.671,
• liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 51,15% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 18.439.271 głosów,
• za przyjęciem uchwały oddano 18.439.271 głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
• liczba głosów wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 4 została podjęta.

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, iż uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Ponadto art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych stanowi, że przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie REDAN SA niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki REDAN SA w roku obrotowym 2021.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 18.266.671,
• liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 51,15% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 18.439.271 głosów,
• za przyjęciem uchwały oddano 18.439.271 głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
• liczba głosów wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 5 została podjęta.

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 393 pkt.1 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, iż uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Ponadto art. 395 § 2 pkt.1 kodeksu spółek handlowych stanowi, że przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA niniejszym postanawia udzielić Panu Boguszowi Kruszyńskiemu – pełniącemu w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2021.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 18.266.671,
• liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 51,15% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 18.439.271 głosów,
• za przyjęciem uchwały oddano 18.439.271 głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
• liczba głosów wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 6 została podjęta.

Uzasadnienie:

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA niniejszym postanawia udzielić Panu Dariuszowi Młodzińskiemu - pełniącemu w okresie od 01.09.2021 do 31.12.2021 funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2021.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 18.266.671,
• liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 51,15% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 18.439.271 głosów,
• za przyjęciem uchwały oddano 18.439.271 głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
• liczba głosów wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 7 została podjęta.

Uzasadnienie:

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium p. Sławomirowi Lachowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA niniejszym postanawia udzielić Panu Sławomirowi Lachowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 18.266.671,
• liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 51,15% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 18.439.271 głosów,
• za przyjęciem uchwały oddano 18.439.271 głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
• liczba głosów wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 8 została podjęta.

Uzasadnienie:

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium p. Monice Kaczorowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

Stosownie do przepisów art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA niniejszym postanawia udzielić Pani Monice Kaczorowskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 18.266.671,
• liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 51,15% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 18.439.271 głosów,
• za przyjęciem uchwały oddano 18.439.271 głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
• liczba głosów wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 9 została podjęta.

Uzasadnienie:

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium p. Leszkowi Kapuście - Członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA niniejszym postanawia udzielić Panu Leszkowi Kapuście absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 17.974.746,
• liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 50,34% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 17.974.746 głosów,
• za przyjęciem uchwały oddano 17.974.746 głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
• liczba głosów wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 10 została podjęta.

Uzasadnienie:

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium p. Piengjai Wiśniewskiej - Członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA niniejszym postanawia udzielić Pani Piengjai Wiśniewskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 11.110.425,
• liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 31,11% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 11.283.025,
• za przyjęciem uchwały oddano 11.283.025 głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
• liczba głosów wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 11 została podjęta.

Uzasadnienie:

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium p. Radosławowi Wiśniewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA niniejszym postanawia udzielić Panu Radosławowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:

-- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 7.449.671,---------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 20,86% w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 7.622.271 głosów, ---------------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 7.622.271 głosów, -------------------------------------------------
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, --------------------------------------------------------
- liczba głosów wstrzymujących się – 0 głosów.-------------------------------------------------------
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 12 została podjęta. ----------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 12 została podjęta.

Uzasadnienie:

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie pokrycia starty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2021

Stosownie do przepisów art. 395 § 2 pkt 2 i art. 396 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA niniejszym postanawia o pokryciu straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2021, wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2021, w wysokości - 6 372 482,44 zł z przyszłych zysków Redan SA.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 18.266.671,
• liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 51,15% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 18.439.271 głosów,
• za przyjęciem uchwały oddano 18.439.271 głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
• liczba głosów wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 13 została podjęta.

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty. Na dzień 31 grudnia 2021 r. Redan nie posiada żadnych kapitałów rezerwowych lub zapasowych, z których mogłaby być pokryta strata poniesiona w 2021 r. Jednak wieloletnie plany finansowe Redan wskazują, że w kolejnych latach Spółka powinna wypracowywać zysk netto. W związku z tym Zarząd Spółki Redan SA zarekomendował pokrycie starty z przyszłych zysków Redan S.A.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA z dnia 22 czerwca 2022 roku w trybie art. 397 KSH w przedmiocie decyzji co do dalszego istnienia Redan SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 397 KSH, zważywszy że sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, zatwierdzone przez Zarząd jednostki w dniu 5 kwietnia 2022 roku, wykazuje straty netto w pozycji "zyski zatrzymane", które przewyższają sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, po zapoznaniu się z wydaną przez Radę Nadzorczą pozytywną opinią na temat dalszego istnienia Spółki, postanawia o dalszym istnieniu Spółki oraz o kontynuowaniu przez nią działalności.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 18.266.671,
• liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 51,15% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 18.439.271 głosów,
• za przyjęciem uchwały oddano 18.439.271 głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
• liczba głosów wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 14 została podjęta.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych "Jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki".

W związku z powyższym Zarząd Redan SA zarekomendował i uzasadnił wniosek o podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie o dalszym istnieniu Spółki wskazując następujące kwestie:

1. Poprawa wyników Redan w 2021 r. W 2021 r. Redan poprawił wynik operacyjny o 2,2 mln zł, choć nadal był on ujemny i wyniósł -5,2 mln zł. EBITDA wyniosła zaś -3,0 mln zł. Na taką samą kwotę składa się strata poniesiona na

hurtowej wyprzedaży towarów z poprzednich sezonów wraz z powiększonymi odpisami aktualizującymi wartość towarów. Zatem, gdyby nie było tych operacji wyprzedaży stoków, Redan w 2021 r. uzyskałby próg rentowności na poziomie EBITDA. Zgodnie z obowiązującymi od września 2020 r. warunkami współpracy ze spółkami z grupy kapitałowej Top Secret Sp. z o.o. od kwietnia 2022 r. Redan nie powinien już ponosić strat z tego tytułu, co przełoży się zauważalnie na poprawę wyników Spółki.

2. Obsługa biznesu marki "Top Secret" w Polsce

Operacje związane z biznesem marki "Top Secret" w Polsce prowadzone w 2021 r. zapewniały Redan 89% przychodów ze sprzedaży oraz 74% wypracowanej marży handlowej (bez straty na wyprzedaży towarów z poprzednich sezonów, lecz wraz z przychodami z tytułu usług). W praktyce jednak Redan zapewnia głównie obsługę logistyczną tych procesów, lecz ma ograniczone możliwości wpływu na generowanej na tej działalności wyniki, gdyż przychody uzyskiwane przez Redan bezpośrednio zależą od obrotów w sklepach i e-commerce marki "Top Secret".

Ostatnie dwa lata były pełne wyzwań. Najpierw pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, której kolejne fale spowodowały znaczące spadki sprzedaży. Gdy nastawienie klientów do ryzyka zachorowania na COVID-19 wyraźnie się zmniejszyło, wówczas wystąpiły czynniki zmniejszające dochody klientów do dyspozycji (np. inflacja, wzrost rat kredytowych), a następnie dodatkowo niepewność dochodów (wprowadzenie Polskiego Ładu) oraz sytuacji politycznej (wybuch wojny w Ukrainie).

Po trudnym okresie ostatnich dwóch lat oraz także I kwartale 2022 r., kwiecień oraz maj bieżącego roku przynoszą poprawę sprzedaży "Top Secret" w Polsce. Daje to nadzieję, że sytuacja ulegnie normalizacji. Choć bez wątpienia jest ona turbulentna i podatna na ewentualne kolejne zawirowania.

Operacje związane z obsługą marki "Top Secret" w najbliższych latach nadal będą dla Redan podstawową działalnością. Istotnym elementem naszej strategii jest jednak poszukiwanie obszarów dywersyfikujących zależność od tego brandu.

3. Rozwój i dywersyfikacja brandowa sprzedaży zagranicznej

Redan rozwija sprzedaż zagraniczną odzieży, szczególnie do multibrandowych sklepów internetowych. Oczekuje się, że ten segment rynku odzieżowego będzie rósł w kolejnych latach.

W 2021 sprzedaż zagraniczna Redan wzrosła o 44% (tj. 2,8 mln zł). Na tej działalności Redan generuje pozytywny wynik dzięki relatywnie niskim kosztom jej prowadzenia oraz przy niskim ryzyku należności. W kolejnych okresach będziemy kłaść nacisk na jej rozwój.

W roku 2021 sprzedawaliśmy za granicą wyłącznie towary pod marką "Top Secret". Obecnie podejmujemy działania, aby wprowadzić do tego kanału także towary innych dostawców. Oczekujemy pierwszych transakcji tego rodzaju w 2022 r. Z pewnością początkowo ich znaczenie nie będzie duże, ale w każdym kolejnym roku ich udział powinien

się zwiększać.

4. Rozwój usług logistycznych

Jak wskazano powyżej, Redan zapewnia realnie obsługę logistyczną dla operacji marki "Top Secret" w Polsce. W związku z tym, bazując na posiadanych kompetencjach w zakresie prowadzenia usług logistycznych obejmujących m.in. transport międzynarodowy, odprawy celne, operacje magazynowe, w szczególności realizację wysyłek do klientów e-commerce oraz obsługę zwracanych przez nich towarów, jesienią 2021 r. Redan rozpoczął świadczenie usług logistycznych dla zewnętrznych odbiorców jako operator logistyczny.

Zarówno rozwój sprzedaży e-commerce jak i rosnące w Polsce zapotrzebowanie na świadczenie usług logistycznych otwiera duże możliwości rozwoju w obszarze logistyki kontraktowej. Zatem w kolejnych okresach Redan będzie rozwijał tą działalność wykorzystując posiadane doświadczenie oraz zasoby magazynowe. W tym celu są poszukiwani kolejni partnerzy.

5. Prognozowana poprawa wyników Redan

Czynniki opisane powyżej w punktach 1 (brak wpływu wyprzedaży stoków na wyniki Redan), 3 i 4 dają racjonalną podstawę do oczekiwania, że wyniki Redan w kolejnych latach powinny się poprawiać i Spółka powinna generować zyski.

Zaś dzięki rozwojowi obszarów wskazanych w punktach 3 i 4 zależność Redan od biznesu "Top Secret" będzie stopniowo się zmniejszać.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Redan S.A. w Łodzi zgodnie z art. 395 § 2 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 90g ust.6 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( tj. z dnia 2019.04.02 z późn.zm.) po zapoznaniu się z raportem biegłego rewidenta dot. oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2021 (załącznik nr 1 do uchwały), nie wnosi żadnych uwag do przedstawionego sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 18.266.671,
• liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 51,15% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 18.439.271 głosów,
• za przyjęciem uchwały oddano 18.439.271 głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
• liczba głosów wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 15 została podjęta.

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. z art. 395 § 2¹, który stanowi, że w spółkach, o których mowa w art. 90c ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623, 1798 i 2217), przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 tej ustawy. Zgodnie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki

Stosownie do przepisów art. 392 § 1 i § 3 w związku z art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 pkt. 2 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

• 1 Uchylić uchwałę nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
• 2 Ustalić następujące wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki obowiązujące od stycznia 2022 roku:
  • a) miesięczne wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej pełniącego jednocześnie funkcję przewodniczącego Komitetu Audytu w wysokości: 4.000,00 zł brutto (wyrównanie za okres styczeń- maj 2022 roku płatne wraz w wynagrodzeniem za czerwiec 2022),
  • b) miesięczne wynagrodzenie pozostałych członków Rady Nadzorczej w wysokości: 1000,00 zł brutto.
  • c) wyżej wymienione wynagrodzenie płatne będzie z dołu do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który należne jest wynagrodzenie. Wynagrodzenie przysługuje w okresie trwania mandatu członka Rady Nadzorczej uprawnionego do wynagrodzenia.
• 3 Spółka pokrywa koszty uczestnictwa członków Rady Nadzorczej w organizowanych przez Spółkę zamkniętych kursach, szkoleniach i warsztatach.
• 4 Członkom Rady Nadzorczej Spółki REDAN SA przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów z tytułu podróży związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej lub Komitetu Audytu na obszarze kraju oraz poza jego granicami w szczególności koszty:
  • a) przejazdów,
  • b) noclegów,
  • c) innych udokumentowanych wydatków, odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.
• 5 Zwrot kosztów podróży dokonywany będzie na zasadach i według stawek określonych w rozporządzeniach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej – jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju oraz podróży służbowej na obszarze kraju.
• 6 Z wynagrodzenia wskazanego w pkt. 2 Spółka potrącać będzie m.in. składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, należne zaliczki na podatek dochodowy, w tym również z tytułu świadczeń otrzymanych przez członków Rady Nadzorczej zgodnie z punktami wcześniejszymi.

7 Członkom Rady Nadzorczej delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru przysługuje osobne wynagrodzenie, którego wysokość określa Rada Nadzorcza.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 18.266.671,
• liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 51,15% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 18.439.271 głosów,
• za przyjęciem uchwały oddano 18.439.271 głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
• liczba głosów wstrzymujących się 0 głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 16 została podjęta.

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały wynika:

- z art. 392 § 1 KSH, który stanowi, że Członkom rady nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie, które określa statut lub uchwała walnego zgromadzenia;

- z § 4 pkt 2 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Redan SA, który stanowi, że wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej składa się wyłącznie z ryczałtowego wynagrodzenia stałego, którego wysokość jest ustalana na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia (z zastrzeżeniem zapisów Polityki dotyczących ustalania przez Radę Nadzorczą dodatkowego wynagrodzenia dla Członków Rady delegowanych do stałego i indywidualnego wykonywania nadzoru z tytułu wykonywanych czynności). Przewodniczący Rady Nadzorczej a także przewodniczący i członkowie poszczególnych komitetów Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie wyższe niż pozostali Członkowie Rady Nadzorczej, uwzględniające dodatkowy nakład pracy oraz odpowiedzialność z tytułu sprawowanej funkcji.

Podjęcie powyższej uchwały jest uzasadnione koniecznością uaktualnienia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.