Redan S.A. — AGM Information 2019

Jun 27, 2019

Załącznik do raportu bieżącego nr 29/2019

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2019 r.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REDAN SA z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan S.A. wybiera na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia Agnieszkę Bełdowską - Marzec.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta przez aklamację i weszła w proponowanym brzmieniu w życie.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej dzisiejszego Zgromadzenia: Magdalenę Zając-Lewandowską i Agatę Sobusiak. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta przez aklamację i weszła w proponowanym brzmieniu w życie.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 roku w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad WZA.
• 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 3. Sporządzenie listy obecności.
• 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 6. Przyjęcie porządku obrad.
• 7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Redan oraz sprawozdania skonsolidowanego na temat informacji niefinansowych w roku obrotowym 2018, a także wniosku w sprawie pokrycia straty za rok 2018 i stanowiska Zarządu Redan S.A. w sprawie odmowy wyrażenia przez firmę audytorską opinii o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz o sprawozdaniu z działalności Grupy Redan SA za 2018 rok .
• 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  • a) sprawozdania z wykonania obowiązków przez Radę Nadzorczą w 2018 r.;
  • b) opinii co do spraw poddawanych pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  • c) sprawozdania Rady Nadzorczej Redan SA z wyników oceny sprawozdań finansowych Redan SA oraz GK Redan, a także sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania z działalności GK Redan wraz ze sprawozdaniem skonsolidowanym na temat informacji niefinansowych w roku obrotowym 2018;
  • d) kompleksowej oceny sytuacji Spółki w 2018 roku, zawierającej w szczególności: ocenę systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; z uwzględnieniem mechanizmów kontrolnych dotyczących raportowania finansowego i działalności operacyjnej;
  • e) oceny wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego wynikających z zasad dobrych praktyk i przepisów o

informacjach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;

f) oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę w roku 2018 polityki charytatywnej i sponsoringowej;

g) oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2018;

• h) rekomendacji dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącej udzielenia członkowi Zarządu Redan SA absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018;
• 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Redan SA za rok obrotowy 2018.
• 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Redan za rok obrotowy 2018.
• 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2018 wraz ze sprawozdaniem skonsolidowanym na temat informacji niefinansowych w roku obrotowym 2018.
• 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2018.
• 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.
• 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
• 15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania poszczególnych członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
• 16. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2018 rok.
• 17. Wolne wnioski.

18. Zamknięcie obrad.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta przez aklamację i weszła w proponowanym brzmieniu w życie.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Redan SA za rok obrotowy 2018

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA postanawia po rozpatrzeniu zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, obejmujące:

a) jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w kwocie 24.917 tys. zł,

b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowity ujemny dochód ogółem w kwocie 24.917 tys. zł,

c) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 157.715 tys. zł,

d) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 25.230 tys. zł,

e) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.045 tys. zł,

f) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła iż:

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 17.236.892,

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 48,27% w kapitale zakładowym,

• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 22.114.292,

• za przyjęciem uchwały oddano 22.114.291 głosów,

• przeciw podjęciu uchwały oddano 1 głos,

• liczba głosów wstrzymujących - brak.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 4 została przyjęta.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Redan SA za rok obrotowy 2018

Stosownie do przepisów art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA postanawia po rozpatrzeniu zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Redan SA za rok obrotowy 2018, obejmujące:

a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w kwocie 73 139 tys. zł.,

b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 72 779 tys. zł .

c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 298 838 tys. zł,

d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 63 429 tys. zł,

e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 6 060 tys. zł,

f) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 17.236.892,

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 48,27% w kapitale zakładowym,

• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 22.114.292,

• za przyjęciem uchwały oddano 22.114.291 głosów,

• przeciw podjęciu uchwały oddano 1 głos,

• liczba głosów wstrzymujących - brak.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 5 została przyjęta.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Redan SA w roku obrotowym 2018

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, a także art. 55 i 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Redan SA oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Redan SA w roku obrotowym 2018.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 17.236.892,

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 48,27% w kapitale zakładowym,

• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 22.114.292,

• za przyjęciem uchwały oddano 22.114.291 głosów,

• przeciw podjęciu uchwały oddano 1 głos,
• liczba głosów wstrzymujących brak

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 6 została przyjęta.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2018

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA niniejszym postanawia udzielić Panu Boguszowi Kruszyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2018.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż: -- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 17.236.892,

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 48,27% w kapitale zakładowym,

• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 22.114.292,

• za przyjęciem uchwały oddano 22.114.291 głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano 1 głos,
• liczba głosów wstrzymujących brak.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 7 została przyjęta.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium p. Sławomirowi Lachowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA niniejszym postanawia udzielić Panu Sławomirowi Lachowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż: --

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 17.236.892,
• liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 48,27% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 22.114.292,
• za przyjęciem uchwały oddano 22.114.291 głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano 1 głos,
• liczba głosów wstrzymujących brak.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 8 została przyjęta.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium p. Monice Kaczorowskiej

Członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018

Stosownie do przepisów art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA niniejszym postanawia udzielić Pani Monice

Kaczorowskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 17.236.892,

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 48,27% w kapitale zakładowym,

• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 22.114.292,
• za przyjęciem uchwały oddano 22.114.291 głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano 1 głos,
• liczba głosów wstrzymujących brak.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 9 została przyjęta.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium p. Leszkowi Kapuście

- Członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA niniejszym postanawia udzielić Panu Leszkowi Kapuście absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż: --

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 16.944.967,
• liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 47,45% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 21.649.767,
• za przyjęciem uchwały oddano 21.649.766 głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano 1 głos,
• liczba głosów wstrzymujących brak.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 10 została przyjęta.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium p. Piengjai Wiśniewskiej - Członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA niniejszym postanawia udzielić Pani Piengjai Wiśniewskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż: --

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 10.961.496,
• liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 30,70% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 15.838.895,
• za przyjęciem uchwały oddano 15.838.894 głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano 1 głos,
• liczba głosów wstrzymujących brak.
• Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 11 została przyjęta.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium p. Radosławowi Wiśniewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA niniejszym postanawia udzielić Panu Radosławowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 6.568.822,

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 18,40% w kapitale zakładowym,

• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 6.741.423,

• za przyjęciem uchwały oddano 6.741.422 głosów,

• przeciw podjęciu uchwały oddano 1 głos,

• liczba głosów wstrzymujących brak.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 12 została przyjęta.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Stosownie do przepisów art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 Statutu Redan SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA ustala liczbę członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji na pięć osób.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 17.236.892,
• liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 48,27% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 22.114.292,
• za przyjęciem uchwały oddano 22.114.292 głosów,
• przeciw podjęciu uchwały głosów brak ,
• liczba głosów wstrzymujących brak.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 13 została przyjęta.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Moniki Kaczorowskiej

Stosownie do przepisów art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA postanawia niniejszym powołać do składu Rady Nadzorczej Monikę Kaczorowską.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 17.236.892,
• liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 48,27% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 22.114.292,

• za przyjęciem uchwały oddano 22.114.291 głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano 1 głos,
• liczba głosów wstrzymujących brak.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 14 została przyjęta.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Piengjai Wiśniewską

Stosownie do przepisów art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA postanawia niniejszym powołać do składu Rady Nadzorczej Piengjai Wiśniewską.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 17.236.892,
• liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 48,27% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 22.114.292,
• za przyjęciem uchwały oddano 22.114.291 głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano 1 głos,
• liczba głosów wstrzymujących brak.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 15 została przyjęta.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Leszka Kapusty

Stosownie do przepisów art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA postanawia niniejszym powołać do składu Rady Nadzorczej Leszka Kapustę.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 17.236.892,

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 48,27% w kapitale zakładowym,

• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 22.114.292,

• za przyjęciem uchwały oddano 22.114.291 głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano 1 głos,
• liczba głosów wstrzymujących brak.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 16 została przyjęta.

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Radosława Wiśniewskiego

Stosownie do przepisów art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Redan SA postanawia niniejszym powołać do składu Rady Nadzorczej Radosława Wiśniewskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 17.236.892,
• liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 48,27% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 22.114.292,
• za przyjęciem uchwały oddano 22.114.291 głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano 1 głos,
• liczba głosów wstrzymujących brak.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 17 została przyjęta.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Sławomira Lachowskiego

Stosownie do przepisów art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA postanawia niniejszym powołać do składu Rady Nadzorczej Sławomira Lachowskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 17.236.892,

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 48,27% w kapitale zakładowym,

• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 22.114.292,
• za przyjęciem uchwały oddano 22.114.291 głosów,
• przeciw podjęciu uchwały oddano 1 głos,
• liczba głosów wstrzymujących brak.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 18 została przyjęta.

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan SA z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie pokrycia starty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2018

Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i art. 396 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan SA niniejszym postanawia o pokryciu straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2018 w kwocie 24.917 tys. zł, z kapitału zapasowego Spółki.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż:

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 17.236.892,
• liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 48,27% w kapitale zakładowym,
• łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 22.114.292,
• za przyjęciem uchwały oddano 22.114.292 głosów,
• przeciw podjęciu uchwały głosów brak,
• liczba głosów wstrzymujących brak.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 19 została przyjęta.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.