Red phase INC. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2021

Aug 26, 2021

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2021-079

债券代码：123044 债券简称：红相转债

红相股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

红相股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“红相股份”）第五 届董事会第四次会议通知于 2021 年 8 月 15 日以邮件方式向各位董事发出，于 2021 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 8 名， 实到董事 8 名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章 程》等有关规定，会议合法有效。

本次会议由董事长杨成先生主持，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 经参会董事认真审议，通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》

公司根据相关规定及要求编制的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度 报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （hppt://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，就 2021 年半年度公司募集资金存放及实际使用情况进行了专项说明。

1

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。相关意见及报告的具体内容详见 中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（hppt://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

红相股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日

2