Red phase INC. — Board/Management Information 2024

Oct 28, 2024

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2024-123 债券代码：123044 债券简称：红相转债

红相股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

红相股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“红相股份”）第六 届董事会第四次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以邮件方式向各位董事发出，于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关 规定，会议合法有效。

本次会议由董事长杨力先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 经参会董事认真审议，通过以下决议：

一、审议通过了《关于提前赎回“红相转债”的议案》

自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 28 日，公司股票已有 15 个交易日的 收盘价格不低于“红相转债”当期转股价格（3.7 元/股）的 130%（含 130%，即 4.81 元/股），已触发《募集说明书》中的有条件赎回条款。

结合当前市场状况及公司实际，公司董事会决定行使“红相转债”的提前赎 回权。同时，董事会授权公司管理层及相关部门负责后续“红相转债”赎回的全 部相关事宜，包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、付款方式及时间 等具体事宜。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于提前赎回“红相转债”的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

经审议，公司董事会认为公司编制《2024 年第三季度报告》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2024 年第三季 度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记

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载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相 关公告。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2024 年 10 月 28 日

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