Red phase INC. — Board/Management Information 2019

Aug 29, 2019

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2019-091

红相股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

红相股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 28 日以直接送达等 方式发出第四届监事会第十八次会议通知，于 2019 年 8 月 29 日在公司会议室以 现场方式召开。会议召集人为公司监事会主席方育阳先生，会议应到监事 3 名， 实到监事 3 人。会议由监事会主席方育阳先生主持。会议的举行和召开符合国家 有关法律、法规及公司章程的规定。会议所做决议合法有效，经全体监事投票表 决，会议审议并通过以下议案：

一、审议通过了《关于豁免第四届监事会第十八次会议通知期限的议案》 经与会监事审议和表决，同意豁免公司第四届监事会第十八次会议的通知期 限，并于 2019 年 8 月 29 日召开第四届监事会第十八次会议。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于拟向孙公司中宁县银变新能源有限公司增资的议案》

为满足中宁县银变新能源有限公司（以下简称“中宁新能源”）的经营发展 需要，同时为了改善其资产结构，公司全资孙公司宁夏银变新能源有限公司（以 下简称“宁夏新能源”）拟将对中宁新能源的 145,000,000.00 元债权转作为对其 的增资，其中 145,000,000.00 元以人民币1 元/每注册资本的价格全部计入中宁 新能源的注册资本。本次增资完成后，中宁新能源的注册资本由人民币 5,000,000.00 元增至 150,000,000.00 元，宁夏新能源仍持有中宁新能源 100%股权。 同意授权公司管理层或其授权人士负责办理本次增资的具体事宜。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告！

监事会

2019 年 8 月 29 日

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