Red phase INC. — Board/Management Information 2019

Aug 29, 2019

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2019-090

红相股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

红相股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300427，证券简称：红 相股份）第四届董事会第二十次会议通知于 2019 年 8 月 28 日以直接送达等方式 向各位董事发出，于 2019 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集和召开程序符合 国家有关法律、法规及《红相股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

本次会议由董事长杨成先生主持，经参会董事认真审议，以现场结合通讯表 决方式通过以下决议：

一、审议通过了《关于豁免第四届董事会第二十次会议通知期限的议案》

经与会董事审议和表决，同意豁免公司第四届董事会第二十次会议的通知期 限，并于 2019 年 8 月 29 日召开第四届董事会第二十次会议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于拟向孙公司中宁县银变新能源有限公司增资的议案》

为满足中宁县银变新能源有限公司（以下简称“中宁新能源”）的经营发展 需要，同时为了改善其资产结构，公司全资孙公司宁夏银变新能源有限公司（以 下简称“宁夏新能源”）拟将对中宁新能源的 145,000,000.00 元债权转作为对其 的增资，其中 145,000,000.00 元以人民币 1 元/每注册资本的价格全部计入中宁新 能源的注册资本。本次增资完成后，中宁新能源的注册资本由人民币 5,000,000.00 元增至 150,000,000.00 元，宁夏新能源仍持有中宁新能源 100%股权。董事会同 意授权公司管理层或其授权人士负责办理本次增资的具体事宜。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

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具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、公司第四届董事会第二十次会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

红相股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日

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