Red phase INC. — Board/Management Information 2019

Aug 7, 2019

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2019-077

红相股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

红相股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 6 日以直接送达方式 发出第四届监事会第十六次会议通知，于 2019 年 8 月 7 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。会议召集人为公司监事会主席方育阳先生，会议应到监事 3 名，实到监事 3 人。会议由监事会主席方育阳先生主持。会议的举行和召开符合 国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议所做决议合法有效，经全体监事投 票表决，会议审议并通过以下议案：

一、审议通过了《关于豁免第四届监事会第十六次会议通知期限的议案》

经与会监事审议和表决，同意豁免公司第四届监事会第十六次会议的通知期 限，并于 2019 年 8 月 7 日召开第四届监事会第十六次会议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

公司原审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计 师事务所”）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中，坚持独立审计原 则，客观、公证、公允地完成了各项工作。公司于 2019 年 5 月 16 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2019 年度审计机构的议案》。

因一直参与并负责公司审计项目的致同会计师事务所执业团队离开致同会 计师事务所加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙），为保障审计工作的连续性， 经充分沟通、协调和综合评估，公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2019 年度财务报表审计、内部控制审计及可转债融资等其他相关业务审 计、鉴证、咨询服务的机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2019 年

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公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关 服务协议等事项。

经审核，监事会认为：本次更换会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公 司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；同意将该事项提 交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

红相股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 7 日

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