Red phase INC. — Board/Management Information 2019

Aug 7, 2019

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2019-076

红相股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

红相股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300427，证券简称：红 相股份）第四届董事会第十八次会议通知于 2019 年 8 月 6 日以邮件方式向各位 董事发出，于 2019 年 8 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集和召开程序符合国家 有关法律、法规及《红相股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

本次会议由董事长杨成先生主持，经参会董事认真审议，以现场结合通讯表 决方式通过以下决议：

一、审议通过了《关于豁免第四届董事会第十八次会议通知期限的议案》

经与会董事审议和表决，同意豁免公司第四届董事会第十八次会议的通知期 限，并于 2019 年 8 月 7 日召开第四届董事会第十八次会议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

公司原审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计 师事务所”）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中，坚持独立审计原 则，客观、公证、公允地完成了各项工作。公司于 2019 年 5 月 16 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2019 年度审计机构的议案》。

因一直参与并负责公司审计项目的致同会计师事务所执业团队离开致同会

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计师事务所加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙），为保障审计工作的连续性， 经充分沟通、协调和综合评估，公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2019 年度财务报表审计、内部控制审计及可转债融资等其他相关业务审 计、鉴证、咨询服务的机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2019 年 公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关 服务协议等事项。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详 见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的的议案》

董事会同意公司于 2019 年 8 月 23 日以现场投票及网络投票的方式召开 2019 年第三次临时股东大会，具体通知详见公司刊登在中国证监会指定的信息披露网 站巨潮资讯网上的公告《红相股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大 会的通知》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

• 3、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见；

• 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2019 年 8 月 7 日

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