Red phase INC. — Board/Management Information 2019

Mar 25, 2019

红相股份有限公司独立董事

关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公 司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《红相股份有限公司章程》等有关规 定，本人作为红相股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事， 经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司第四届董事会第十四次会议 审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司收购浙江涵普电力科技有限公司剩余 49% 股权的独立意见

公司收购浙江涵普电力科技有限公司（以下简称“涵普电力”）剩余 49%股 权系基于提高子公司决策效率、优化决策流程及子公司长期发展需要，符合《公 司法》、《证券法》等有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，符合 公司与全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会审议 该项议案时履行了必要的程序。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重 组。我们一致同意公司收购涵普电力剩余 49%股权。

二、关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案

公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的部分自筹资金，没有与募集资 金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在 改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司提高募集资 金使用效率，公司聘请会计师事务所对公司以自筹资金预先支付的“支付购买银 川卧龙 100%股权和星波通信 67.54%股权的现金对价”项目进行了审核，且公司 履行了相应的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司《募集资金管理制度》 的有关规定，我们一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的部分自 筹资金。

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（本页无正文，为《红相股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十 四次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事：

丁兴号 唐炎钊 汤金木

2019 年 3 月 25 日

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