Red phase INC. — Board/Management Information 2018

Aug 23, 2018

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2018-076

红相股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

红相股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300427，证券简称：红 相股份）第四届董事会第十一次会议通知于 2018 年 8 月 13 日以邮件方式向各位 董事发出，于 2018 年 8 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、 法规及《红相股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

本次会议由董事长杨成先生主持，经参会董事认真审议，以现场表决方式通 过以下决议：

一、审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》

公司根据相关规定及要求编制的《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度 报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司实际情况。具体内容详见中国证监会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的公告。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专 项报告的议案》

《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网上的相关 公告。

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表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司及子公司申请增加综合授信额度的议案》

根据公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议、2017 年年 度股东大会审议通过的《关于公司及子公司 2018 年度向银行申请综合授信额度 的议案》，2018 年度公司及相关子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币 82,000 万元的综合授信额度。

现为满足公司及子公司经营发展和拓宽融资渠道的需要，公司及相关子公司 拟向相关金融机构或具有相应业务资质的公司以包括但不限于流动资金贷款、银 行承兑汇票、融资租赁等业务申请增加融资授信额度 4.9 亿元。具体申请授信额 度范围如下：

序号	公司名称	授信额度（万元）
1	红相股份有限公司	20,000.00
2	浙江涵普电力科技有限公司	3,000.00
3	卧龙电气银川变压器有限公司	20,000.00
4	合肥星波通信技术有限公司	6,000.00
合计		49,000.00

上述综合授信额度主要用于公司及相关子公司日常生产经营，具体授信额度 以公司及相关子公司与相关机构签订的协议为准，并视协商及协议情况由公司及 相关子公司以其自有资产进行抵押质押及/或由公司为卧龙电气银川变压器有限 公司（以下简称“银川卧龙”）、合肥星波通信技术有限公司（以下简称“星波通 信”）、浙江涵普电力科技有限公司（以下简称“涵普电力”）在不超过各子公司 授信额度范围内提供连带保证责任担保等方式为上述综合授信事项提供担保。

本议案尚需提交公司股东大会审议，本次授信额度及授权自股东大会审议通

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过之日起 12 个月内有效。授信期限内，授信额度可循环使用。

在不超过综合授信额度的前提下，申请股东大会授权董事长全权代表公司签 署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关 的申请书、合同、协议等文件）。

公司独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网上的相关 公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》

为满足子公司银川卧龙、星波通信、浙江涵普的生产经营资金需求，公司拟 分别为银川卧龙、星波通信、浙江涵普在不超过 2 亿元人民币、6,000 万元人民 币、3,000 万元人民币的授信额度范围内提供连带保证责任担保。

公司之孙公司中宁县银变新能源有限公司于 2018 年 8 月 14 日与新疆金风科 技股份有限公司（证券简称：金风科技，股票代码：002202）签署了《中宁县新 堡 100MW 风电项目风力发电机组及附属设备采购合同》（以下简称“《采购合 同》”），合同价格为 365,587,440 元，其中风电机组价格为 325,864,000 元，附属 设备价格为 39,723,440 元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公 司章程》的相关规定，《采购合同》属于公司日常经营重大合同，不需要经过公 司董事会和股东大会审议，上述《采购合同》已于 2018 年 8 月 15 日在中国证监 会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露。公司拟为《采购合同》项下中宁 县银变新能源有限公司 325,864,000 元风电机组价格的履约支付提供连带保证责 任担保，同时公司之孙公司宁夏银变新能源有限公司拟以其所持中宁县银变新能 源有限公司的 100%股权为上述风电机组价格的履约支付提供股权质押担保。

本次为子公司及孙公司提供担保，是基于正常生产经营行为而产生，目的是 为了保证子公司生产经营的资金需求，符合公司发展的需要，担保风险在可控范 围内，上述担保符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有助于保障子公司 及孙公司更好地开展生产经营活动。

公司独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网上的相关

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公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的的议案》

董事会同意公司于 2018 年 9 月 11 日以现场投票及网络投票的方式召开 2018 年第三次临时股东大会，具体通知详见公司刊登在中国证监会指定的信息披露网 站巨潮资讯网上的公告《红相股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大 会的通知》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十一次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

红相股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日

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